Wyłudzenia VAT na wielką skalę. Służby z Toruniu wspierały Prokuraturę Europejską

Sprawa, w której uczestniczyli funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Toruniu jest częścią dużego śledztwa EPPO prowadzonego pod kryptonimem „Midas", wymierzonego w międzynarodową organizację przestępczą, która zajmując się m.in. sprzedażą smartfonów, małych urządzeń elektronicznych i masek ochronnych wyłudziła z budżetów krajów członkowskich UE 195 mln euro/fot. Pixabay

Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) prowadzili czynności związane ze śledztwem w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Unii Europejskiej. Służby KAS z regionu pracowały na zlecenie Prokuratury Europejskiej z siedzibą w Monachium.

Sprawa, w której uczestniczyli funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego Toruniu jest częścią dużego śledztwa EPPO prowadzonego pod kryptonimem „Midas", wymierzonego w międzynarodową organizację przestępczą, która zajmując się m.in. sprzedażą smartfonów, małych urządzeń elektronicznych i masek ochronnych wyłudziła z budżetów krajów członkowskich UE 195 mln euro.

Funkcjonariusze komórki dochodzeniowo-śledczej KPUCS w Toruniu przeprowadzili na zlecenie Prokuratury Europejskiej przeszukania biur firmy podejrzewanej o wyłudzenia podatku VAT. W trakcie czynności mundurowi Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli dokumentację papierową, dokumenty elektroniczne oraz pliki z danymi z programów księgowych.

Działania funkcjonariuszy KAS podjęte zostały w związku ze śledztwem Prokuratury Europejskiej prowadzonym przeciwko organizacji przestępczej podejrzewanej o dokonywanie transgranicznych oszustw karuzelowych i wyłudzaniem podatkiem VAT o wartości 10 mln euro.

Mężczyzna, który organizował fikcyjne łańcuchy dostaw został aresztowany na terenie Czech. Z kolei w Belgii, Niemczech, Polsce i Czechach przedstawiciele organów krajowych różnych służb przeprowadzili przeszukania w 18 lokalizacjach należących do podmiotów objętych śledztwem. W efekcie tych działań, zamrożono aktywa na rachunkach bankowych w Polsce i Belgii.

Czym zajmuje się EPPO?

Prokuratura Europejska (EPPO) jest niezależną prokuraturą Unii Europejskiej. Zadaniem EPPO jest ochrona budżetu Unii Europejskiej i stawianie przed sądem sprawców przestępstw przeciwko interesom finansowym UE. EPPO wszczyna postępowania przygotowawcze, wnosi akty oskarżenia i sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed właściwymi sądami uczestniczących państw członkowskich. EPPO prowadzi sprawy dotyczące tzw. przestępstw PIF (nadużycia na szkodę interesów finansowych Unii) wymienionych w dyrektywie (UE) 2017/1371, do których należą:

• transgraniczne oszustwa związane z VAT, w przypadku których całkowita szkoda wynosi co najmniej 10 mln euro;
• nadużycia odnoszące się do wydatków i oszustwa celne;
• korupcja, która szkodzi lub może zaszkodzić interesom finansowym UE;
• sprzeniewierzenie środków finansowych lub aktywów z budżetu Unii przez urzędników publicznych;
• pranie pieniędzy;
• i wszelkie inne przestępstwa nierozerwalnie związane z jedną z podanych wyżej kategorii;