Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Potrącił pieszego na przejściu, 61-latek nie przeżył. Akt oskarżenia przeciwko kierowcy Audi

Potrącił pieszego na przejściu, 61-latek nie przeżył. Akt oskarżenia przeciwko kierowcy Audi

2026-02-21, 13:57
Liczy się, kto kogo przepchnie Smocze łodzie ścigają się na basenie w Świeciu [wideo]

Liczy się, kto kogo przepchnie! Smocze łodzie ścigają się na basenie w Świeciu [wideo]

2026-02-21, 12:35
Policja w Inowrocławiu żegna wieloletnią oficer prasową. Po 35 latach służby czas na emeryturę

Policja w Inowrocławiu żegna wieloletnią oficer prasową. Po 35 latach służby czas na emeryturę

2026-02-21, 09:30
Walczyli o wolność, chcieli zniesienia cenzury. 45 lat od rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów [zdjęcia]

Walczyli o wolność, chcieli zniesienia cenzury. 45 lat od rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów [zdjęcia]

2026-02-21, 08:00
20-latek z Brodnicy zatrzymany z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia

20-latek z Brodnicy zatrzymany z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia

2026-02-20, 20:46
Jedna osoba nieprzytomna po wypadku na DK91 niedaleko Chełmży. Trzy osoby w szpitalu

Jedna osoba nieprzytomna po wypadku na DK91 niedaleko Chełmży. Trzy osoby w szpitalu

2026-02-20, 19:24
Drogi w regionie zostaną zmodernizowane. 11 milionów złotych dla powiatu nakielskiego

Drogi w regionie zostaną zmodernizowane. 11 milionów złotych dla powiatu nakielskiego

2026-02-20, 19:17
Po 32 latach powiedział dość. Ze służby odchodzi komendant miejski włocławskiej straży pożarnej

Po 32 latach powiedział „dość”. Ze służby odchodzi komendant miejski włocławskiej straży pożarnej

2026-02-20, 18:27
Podtrucie tlenkiem węgla na terenie byłej toruńskiej Elany. Policja podejmuje kolejne kroki

Podtrucie tlenkiem węgla na terenie byłej toruńskiej Elany. Policja podejmuje kolejne kroki

2026-02-20, 17:46
To prawdopodobnie ostatnie tchnienie zimy. Na drogach i chodnikach w regionie znów zrobi się ślisko

To prawdopodobnie ostatnie tchnienie zimy. Na drogach i chodnikach w regionie znów zrobi się ślisko

2026-02-20, 17:01

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2022
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę