Tymczasowy areszt dla szefów spółki składywęgla.pl i MM Group
Pięć osób trafiło już do aresztu, pięć objęto dozorem policyjnym. Fot. Tytus Żmijewski
Wobec pięciu z zatrzymanych przez CBŚ skierowano wnioski do sądu o aresztowanie i wszystkie zostały uwzględnione. Wśród tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące są podejrzany o kierowanie zawiązkiem przestępczym, założyciel firm składywęgla.pl i MM Group Marcin W. oraz prezes obu spółek Arkadiusz P.
Pozostałych pięciu podejrzanych objęto dozorem policyjnym, a także zastosowano wobec nich zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.
CBŚ zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych; podejrzanych m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł.
Jak informował rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski, funkcjonariusze zabezpieczyli także gotówkę, samochody, kosztowne maszyny i urządzenia na poczet przyszłych kar i wyrządzonych przestępstwami szkód.
Zatrzymani to osoby z kierownictwa firmy składywęgla.pl w Białych Błotach k. Bydgoszczy, zaangażowane również w powiązaną z nią kapitałowo spółkę MM Group, mieszczącą się pod tym samym adresem.
Jak poinformował rzecznik KGP, analiza zgromadzonych materiałów oraz przesłuchań świadków jednoznacznie wskazywały na znaczne nieprawidłowości w działaniu firmy.
Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Tworzono przy tym "fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano". Wszystko wskazywało także na zorganizowany charakter prowadzonej działalności przestępczej, wymierzonej głównie w Skarb Państwa - zaznacza KGP.
Sokołowski poinformował, że do rozbicia grupy doszło dzięki wspólnym działaniom m.in. policjantów CBŚ, bydgoskiej prokuratury okręgowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.
Do zatrzymań doszło w siedzibach spółki na terenie kilku województw.
Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.
