Służby rozbiły gang zajmujący się lichwą. Zatrzymania także w Kujawsko-Pomorskiem [wideo, zdjęcia]

Służby rozbiły gang zajmujący się lichwą. Zatrzymania także w Kujawsko-Pomorskiem/fot. cbsp.policja.pl

Gang działał w całym kraju. Przestępczy proceder polegał na udzielaniu pożyczek mimo braku wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych, a następnie żądaniu od klientów uiszczenia ogromnych kosztów pozaodsetkowych.

Służby rozbiły gang zajmujący się lichwą. Akcję przeprowadziły w siedmiu województwach. Zatrzymano 14 osób, z czego 4 trafiły do aresztu. Zabezpieczone mienie podejrzanych ma wartości 19 mln zł – poinformowała rzecznik prasowy szefa KAS asp. Justyna Pasieczyńska. Funkcjonariusze przeprowadzili akcję w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, śląskim, pomorskim i w podkarpackim. - Przeszukali miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podejrzanych, w tym siedziby zarządzanych przez nich spółek, i miejsca przechowywania dokumentacji księgowej – dodała Pasieczyńska.

Dzięki współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i Głównym Inspektorem Informacji Finansowej służby zidentyfikowały osoby podejrzane o nielegalną działalność. W akcji wzięli udział funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i Centralnego Biura Śledczego Policji z Radomia. Wśród 14 zatrzymanych były 3 osoby podejrzane o kierowanie grupą. - Podczas przeszukania mieszkań jednego z liderów grupy znaleziono i zabezpieczono złoto inwestycyjne oraz złote monety kolekcjonerskie o szacunkowej wartości około miliona złotych, a także pieniądze w różnych walutach, również o wartości blisko miliona złotych – przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował na rachunkach bankowych lidera grupy i trzech spółek prawa handlowego blisko 8 mln zł, a łączne zabezpieczenie mienia zastosowane przez prokuratora opiewa na przeszło 19 mln zł. 14 osobom przedstawiono zarzuty m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. 4 zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.

- Śledztwo ma charakter rozwojowy i zmierza do ustalenia oraz zatrzymania wszystkich członków grupy przestępczej, a także do zabezpieczenia przyszłych roszczeń m.in. wynikających z wyrządzonych przestępstwami szkód wielotysięcznej liczbie osób pokrzywdzonych – zaznaczył podkom. Wrześniowski.