Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Akcja ratunkowa nad jeziorem w Chełmży. Świadkowie i służby wyciągnęli topiącego się chłopca

Akcja ratunkowa nad jeziorem w Chełmży. Świadkowie i służby wyciągnęli topiącego się chłopca

2026-07-17, 10:34
Kanał Bydgoski to nie tylko park i woda. W Wakacyjnym przewodniku po regionie odkrywamy jego historię

Kanał Bydgoski to nie tylko park i woda. W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" odkrywamy jego historię

2026-07-17, 10:00
Pościg i strzały w Żołędowie oraz produkcja narkotyków na masową skalę. Członkowie gangu z aktami oskarżenia

Pościg i strzały w Żołędowie oraz produkcja narkotyków na masową skalę. Członkowie gangu z aktami oskarżenia

2026-07-17, 09:14
W Kujawsko-Pomorskiem brakuje krwi Rh- Mieszkańcy Torunia ruszyli na ratunek

W Kujawsko-Pomorskiem brakuje krwi Rh-! Mieszkańcy Torunia ruszyli na ratunek

2026-07-17, 08:40
Rewolucyjna metoda leczenia omdleń po raz pierwszy w Bydgoszczy. Wykonano premierowy zabieg

Rewolucyjna metoda leczenia omdleń po raz pierwszy w Bydgoszczy. Wykonano premierowy zabieg

2026-07-17, 08:08
Wyburzyli pomnik na Placu Wolności w Bydgoszczy, ale będzie nowy Miasto ogłosiło konkurs

Wyburzyli pomnik na Placu Wolności w Bydgoszczy, ale będzie nowy! Miasto ogłosiło konkurs

2026-07-17, 07:08
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

2026-07-16, 21:37
Woda i ścieki fair - zachęcają Włocławian do legalnego pobierania wody i odprowadzania ścieków

Woda i ścieki fair - zachęcają Włocławian do legalnego pobierania wody i odprowadzania ścieków

2026-07-16, 20:56
Zwolennicy Putina odwracają się od niego, to doprowadzi do skrócenia wojny [Wieści ze Wschodu]

„Zwolennicy Putina odwracają się od niego, to doprowadzi do skrócenia wojny” [Wieści ze Wschodu]

2026-07-16, 20:23
Do Rady Miasta Torunia wpłynął wniosek o nadanie nazwy Rondo Ofiar zbrodni UPA

Do Rady Miasta Torunia wpłynął wniosek o nadanie nazwy „Rondo Ofiar zbrodni UPA”

2026-07-16, 19:51

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2022
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę