Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Jest komentarz prezesa GKM Grudziądz dla PR PiK. Marcin Murawski nie zgadza się z zarzutem

Jest komentarz prezesa GKM Grudziądz dla PR PiK. Marcin Murawski nie zgadza się z zarzutem

2026-02-10, 12:34
Piosenki w gwarze i kulinarny pojedynek. Na Kociewiu będą świętować cały dzień [zdjęcia, wideo]

Piosenki w gwarze i kulinarny pojedynek. Na Kociewiu będą świętować cały dzień! [zdjęcia, wideo]

2026-02-10, 11:30
Torunianie długo na to czekali. Rozpoczął się remont ulicy Olsztyńskiej. Potrwa dwa lata

Torunianie długo na to czekali. Rozpoczął się remont ulicy Olsztyńskiej. Potrwa dwa lata

2026-02-10, 10:30
Znany fotograf ścigany za gwałt na młodej modelce ukrywał się w jednym z toruńskich mieszkań [wideo]

Znany fotograf ścigany za gwałt na młodej modelce ukrywał się w jednym z toruńskich mieszkań [wideo]

2026-02-10, 09:35
Nie ma jednego urzędu, który mógłby zająć się sprawą deepfakeów [Rozmowa Dnia]

Nie ma jednego urzędu, który mógłby zająć się sprawą deepfake'ów [Rozmowa Dnia]

2026-02-10, 09:17
Auto zawisło na przydrożnej barierce w Bydgoszczy. Zahaczyło się tylnymi kołami [zdjęcia]

Auto zawisło na przydrożnej barierce w Bydgoszczy. Zahaczyło się tylnymi kołami [zdjęcia]

2026-02-10, 09:03
Agregaty na wszelki wypadek, a będą też dwa parkingi w roli schronów

Agregaty na wszelki wypadek, a będą też dwa parkingi w roli schronów

2026-02-10, 08:20
Uczestnicy ferii we Włocławku przenieśli się do krainy luster. To bardzo dziwne

Uczestnicy ferii we Włocławku przenieśli się do krainy luster. „To bardzo dziwne!”

2026-02-10, 07:40
Grudziądz pomaga na cztery łapy Wolnożyjące koty dostają budki i jedzenie

Grudziądz pomaga na cztery łapy! Wolnożyjące koty dostają budki i jedzenie

2026-02-09, 21:20
Mieszkańcy martwią się o los zabytkowego mostu. Nikt nie powinien się tam znajdować

Mieszkańcy martwią się o los zabytkowego mostu. „Nikt nie powinien się tam znajdować”

2026-02-09, 20:30

Najczęściej czytane

Archiwum

grudzień 2022
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę