Mieszkańcy Kujaw i Pomorza w rozbitej grupie przestępczej
Mieszkańcy Kujaw i Pomorza w grupie przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę. Grupę rozbiła katowicka delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zamieszani w sprawę przedsiębiorcy prowadzili swą działalność na terenie województw kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.
Zatrzymano cztery osoby - dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Przestępstwo polegało na pozorowaniu transakcji handlowych na terenie Unii Europejskiej, a celem było wyłudzenie zwrotu podatku VAT.
Z ustaleń wynika, że w nielegalne działania zamieszane były działające w Czechach firmy zagraniczne. Podatek VAT na wyroby stalowe przywożone do Polski z Czech, powinien zostać rozliczony w Polsce, tak się jednak nie działo. Wyłudzono w ten sposób ponad 30 milionów złotych.
Czworo podejrzanych usłyszało już zarzuty związane z "praniem brudnych pieniędzy". Cała czwórka przebywa na wolności po wpłaceniu poręczenia majątkowego w kwotach od 50 do 150 tysięcy złotych. Wszyscy objęci są dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Śledczy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa.
