Kolejne zatrzymania ws. loterii youtubera Buddy, również w naszym regionie
Funkcjonariusze KAS i policjanci CBŚP zatrzymali 10 osób w związku z loteriami internetowymi/fot: zdjęcie ilustracyjne, Facebook, Centralne Biuro Śledcze Policji
Służby zatrzymały 10 osób w śledztwie dotyczącym loterii w internecie, w którym zarzuty usłyszał m.in. Kamil L. znany jako Budda. Wśród zatrzymanych w środę są m.in. dziennikarze motoryzacyjni i influencerzy. Działania trwają również na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
– Na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dziś 10 osób w śledztwie dotyczącym m.in. przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych – poinformowała we wtorek na portalu X Prokuratura Krajowa.
Przekazała, że wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy. Polska Agencja Prasowa ustaliła, że chodzi m.in. o dziennikarza TVN Turbo Adama K. i youtubera Boxdela.
– Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, dziś od godzin porannych wykonują czynności w okolicach Warszawy, na terenie Poznania, Łodzi i województwa świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego, do sprawy dot. grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem oraz loteriami internetowymi. Zatrzymano 10 osób – napisało na Facebooku Centralne Biuro Śledcze Policji.
– Szczegóły zostaną podane po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych w charakterze podejrzanych – podała PK.
Do tej pory znany youtuber Budda – Kamil L. i dziewięć innych osób, w tym jego partnerka, usłyszało zarzuty wyłudzania podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych – loterii w internecie. Nie przyznali się do winy.
W październiku decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie Budda i cztery osoby zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. W grudniu areszt został uchylony youtuberowi i jego partnerce po wpłaceniu poręczenia majątkowego – odpowiednio dwa miliony i milion złotych.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej w Szczecinie przez członków zorganizowanej grupy przestępczej złożyła Krajowa Administracja Skarbowa.
Milionowe obroty i dziesiątki samochodów
Grupa ta miała zajmować się wyłudzaniem podatku od towarów i usług i organizować nielegalne gry hazardowe – loterie w internecie.
We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na rachunkach bankowych osób i spółek mających czerpać korzyści finansowe z nielegalnej działalności zablokowano ponad 90 milionów złotych. Służby zabezpieczyły także 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 milionów złotych, nieruchomości o szacunkowej wartości 30 milionów złotych, sztabki złota i gotówkę.
Prokurator zachodniopomorskiego pionu PZ PK przedstawił Kamilowi L. i dziewięciu innym osobom zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karnoskarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT i praniem brudnych pieniędzy.
W tle zarzut prania pieniędzy
Według śledczych celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych. Zarzuty dotyczą też czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.
Z kolei zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek, pieniędzy między kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju.
Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 roku do października 2024 roku.
