CBA zatrzymało trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń VAT

2017-11-08, 11:46  Polska Agencja Prasowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń podatku VAT - dowiedziała się PAP w źródłach bliskich sprawy. To kolejne osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymane przez CBA.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził PAP, że doszło do takich zatrzymań w związku z podejrzeniami przestępstw korupcyjnych i oszustw - wystawiania fałszywych faktur. W sumie agenci łódzkiej delegatury Biura zatrzymali w tej sprawie 19 osób.

CBA zarzuca im m.in. wystawianie i używanie faktur VAT poświadczających nieprawdę, uszczuplenie należnych Skarbowi Państwa kwot podatku VAT i legalizowanie pieniędzy z przestępstwa.

Jak wynika z informacji PAP zatrzymani to dwaj biznesmeni - członkowie zarządów spółek z branży tekstylnej i reklamowej - oraz pośrednika w handlu fikcyjnymi fakturami VAT. Zostali zatrzymani w Kielcach i Swarzędzu pod Poznaniem.

Według Kaczorka kwoty wyłudzeń VAT dokonane tylko przez te osoby mogą sięgać milionów złotych.

CBA prowadzi przeszukania związane z zatrzymaniami. Zabezpieczone zostaną dokumenty – w tym faktury za niewykonane usługi bądź obrót towarem, do którego nie doszło. Zabezpieczone zostaną też nośniki i dane elektroniczne - powiedział PAP Kaczorek. Zaznaczył, że czynności trwają, a po nich zatrzymani trafią do nadzorującej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszą zarzuty.

Kaczorek podkreślił, że środowe zatrzymania to efekt prowadzonej od czerwca sprawy, gdy funkcjonariusze z łódzkiej delegatury CBA wpadli na trop przedsiębiorcy, który oficjalnie prowadził szereg spółek handlowych i budowlanych, które jak się okazało, zostały powołane w jednym celu - do wystawiania faktur.

W wyniku operacji specjalnej CBA przedsiębiorcę zatrzymano na gorącym uczynku sprzedaży faktur VAT dotyczących pozornych transakcji w jednej z łódzkich restauracji. Do tej pory zatrzymano w tym śledztwie szesnaście osób: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek.

Zorganizowana grupa przestępcza miała według CBA w latach 2014-17 zajmować się fikcyjnym obrotem m.in. towarami odzieżowymi i wystawianiem nierzetelnych faktur VAT. Według śledczych jeden z zatrzymanych przez CBA przedstawicieli warszawskiej spółki należącej do cudzoziemców miał wyprać blisko 25 mln zł gotówki.

Kaczorek zaznaczył, że tylko w delegaturze CBA w Łodzi oprócz tego śledztwa prowadzone jest kilka innych spraw w sprawie wyłudzeń podatków na kilkadziesiąt mln zł. Podkreślił, że funkcjonariusze Biura nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.(PAP)

Kraj i świat

Tragedia w Andrychowie: 14-latka w stanie głębokiej hipotermii z temperaturą ciała 22 stopnie

Tragedia w Andrychowie: 14-latka w stanie głębokiej hipotermii z temperaturą ciała 22 stopnie

2023-11-30, 18:06
Zmarł były sekretarz stanu USA Henry Kissinger. Zasłynął jako doradca prezydenta Nixona [wideo]

Zmarł były sekretarz stanu USA Henry Kissinger. Zasłynął jako doradca prezydenta Nixona [wideo]

2023-11-30, 17:38
Sejm odwołał członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich

Sejm odwołał członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich

2023-11-29, 20:34
Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą finansowania in vitro z budżetu państwa

Sejm uchwalił nowelizację ustawy dotyczącą finansowania in vitro z budżetu państwa

2023-11-29, 18:56
Satelita Cheops wykrył niezwykły system planet. Odkrycie z udziałem naukowca z UMK

Satelita Cheops wykrył niezwykły system planet. Odkrycie z udziałem naukowca z UMK

2023-11-29, 18:32
Raport komisji ds. rosyjskich wpływów: Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji

Raport komisji ds. rosyjskich wpływów: Służba Kontrwywiadu Wojskowego uległa wpływom Rosji

2023-11-29, 17:41
Ustalono termin expose Mateusza Morawieckiego. Spotkanie premiera z marszałkiem Sejmu

Ustalono termin expose Mateusza Morawieckiego. Spotkanie premiera z marszałkiem Sejmu

2023-11-29, 16:29
Atak nożownika w szkole w Kadzidle: trzy osoby ranne, napastnik został zatrzymany

Atak nożownika w szkole w Kadzidle: trzy osoby ranne, napastnik został zatrzymany

2023-11-29, 13:54
Michał Kobosko: Są duże szanse na start Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich [wideo]

Michał Kobosko: Są duże szanse na start Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich [wideo]

2023-11-29, 11:34
Które niedziele grudnia będą handlowe Sejm podjął decyzję w sprawie Wigilii

Które niedziele grudnia będą handlowe? Sejm podjął decyzję w sprawie Wigilii

2023-11-29, 10:01
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę