Fikcyjnie obracali bitcoinami i oprogramowaniem komputerowym. Jest akt oskarżenia
Według śledczych jedna ze spółek pozorowała prowadzenie giełdy bitcoinów, choć nie miała nawet odpowiedniego oprogramowania. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay
Prokuratura Regionalna w Łodzi oskarżyła 20 osób w wieku od 29 do 74 lat o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W sprawie jest wątek bydgoski.
Członkowie grupy mieli wyłudzać VAT poprzez fikcyjny obrót bitcoinami i oprogramowaniem komputerowym. W procederze wykorzystano kilka tysięcy faktur o łącznej wartości ponad 30 mln zł. Oskarżonym zarzucono również m.in. oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy, fałszowanie dokumentów i nierzetelne prowadzenie ksiąg. Grozi im do 10 lat więzienia.
Według śledczych jedna ze spółek pozorowała prowadzenie giełdy bitcoinów, choć nie miała nawet odpowiedniego oprogramowania. Kryptowaluty miały krążyć między polskimi i zagranicznymi firmami, m.in. z Cypru i Wielkiej Brytanii, tworząc karuzelę podatkową i umożliwiając składanie wniosków o zwrot VAT.
Drugi mechanizm opierał się na fikcyjnym obrocie aplikacją komputerową, która miała być sprzedawana kolejnym spółkom, a następnie poza Polskę. Wyłudnienie udaremniono, ponieważ bank zablokował pierwszą płatność z Cypru.
Oskarżeni byli głównie podstawionymi prezesami, firmującymi działania organizatorów objętych odrębnym postępowaniem. Spółki rejestrowano w różnych miastach, m.in. w Bydgoszczy. Często nie miały one lokali pozwalających na rzeczywiste prowadzenie działalności. Akt oskarżenia liczy ponad 800 stron.
