Polsko-ukraiński przekręt. „Lewe" faktury na ponad 23 miliony złotych! [wideo, zdjęcia]

2022-11-25, 19:45 PAP/Redakcja

Służby rozbiły polsko-ukraińską grupę przestępczą, która wystawiła „lewe" faktury na ponad 23 mln zł. Zatrzymano 20 osób, 6 osób trafiło do aresztu. Grupa działała w latach 2018–2020 na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego./fot. cbsp.policja.pl

Służby rozbiły polsko-ukraińską, grupę przestępczą, która wystawiła „lewe" faktury na ponad 23 mln zł. Zatrzymano 20 osób, 6 osób trafiło do aresztu. Grupa działała w latach 2018–2020 na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego./fot. cbsp.policja.pl

Służby rozbiły polsko-ukraińską grupę przestępczą, która wystawiła „lewe" faktury na ponad 23 mln zł. Zatrzymano 20 osób, 6 trafiło do aresztu. Grupa działała w latach 2018–2020 na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

CBŚP wspólnie z KAS i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która przy pomocy sieci spółek mnożyła „koszty", pozwalające zaniżać należny podatek VAT. Śledczy ustalili, że grupa wystawiła nierzetelne faktury na kwotę ponad 23 mln zł, a uszczuplenia Skarbu Państwa w wyniku jej działalności to co najmniej 8 mln zł - poinformował zespół prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Jak przekazała Prokuratura Regionalna w Gdańsku, zatrzymani – wśród których jest 10 obywateli Ukrainy - to zarówno organizatorzy procederu, osoby zajmujące się obsługą księgową, jak i osoby, które w dokumentach spółek figurowały jako udziałowcy oraz prezesi zarządów.

- Funkcjonariusze ustalili, że w latach 2018–2020 polsko-ukraińska grupa przestępcza, na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego zajmowała się tworzeniem sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej. Utworzone spółki tworzyły koszty podmiotom gospodarczym powiązanym z grupą przestępczą, która wykorzystywała fałszywe faktury. Dzięki temu podmioty te obniżyły należny podatek VAT o ponad 23 mln zł - poinformowała rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

W akcji wzięło udział ponad 150 funkcjonariuszy KAS i CBŚP, a także policjanci z Krakowa i Piły. - W wyniku blisko 50 przeszukań m.in. w 22 spółkach, funkcjonariusze zabezpieczyli dużą ilość dokumentacji, sprzęt elektroniczny, a także na poczet ewentualnych, przyszłych kar, mienie o wartości pół miliona złotych - przekazało biuro prasowe CBŚP.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku poinformowała o zabezpieczeniu między innymi gotówki oraz samochodów o wartości nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. - Ponadto w celu pozyskania materiału dowodowego, w tym dokumentacji dotyczącej spółek, funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów wykonywali czynności także w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku - dodała.

Proceder polegał na tworzeniu sieci spółek z branży budowlanej i spawalniczej.
- Utworzone spółki (poza rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi) za pomocą stwierdzających nieprawdę faktur tworzyły koszty spółkom powiązanym osobowo i kapitałowo. Podmioty te dzięki temu miały możliwość dokonywania obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony z kwot wynikających z nierzetelnych faktur. W spółkach tych, powiązanych kapitałowo z liderem grupy przestępczej, jako prezesów zarządów ustanawiano obywateli Ukrainy, którym przekazywano w sposób fikcyjny dokumentację spółek. W rzeczywistości wszystkie decyzje gospodarcze oraz związane z tworzeniem dokumentacji podejmowane były przez kierującego zorganizowaną grupą przestępczą mieszkańca Gdańska, posiadającego obywatelstwo polskie i ukraińskie - przekazała prokuratura.

Zatrzymano 20 osób, które doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie wszystkie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwie kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów oraz przestępstw karnoskarbowych. Sześć osób zostało tymczasowego aresztowanych; sprawa jest rozwojowa.

Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności - poinformowała prokuratura w Gdańsku.