Fikcyjny obrót złomem i fałszywe faktury VAT. W sprawę wmieszana spółka z Torunia
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT./fot. cba.pl
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT. Mieli też działać na szkodę jednego z banków.
Zespół prasowy CBA poinformował, że zatrzymali ich funkcjonariusze lubelskiej delegatury Biura w związku z kolejnymi ustaleniami w wielowątkowym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy i manipulacji instrumentami finansowymi. Łącznie w tej sprawie zarzuty usłyszało blisko 20 osób.
Zatrzymani przez CBA to dwie osoby występujące w imieniu firm z Torunia i Poznania oraz pracownik banku.
Według śledczych grupa w latach 2017-2018 wystawiała i posługiwała się fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych.
Zatrzymany przez CBA przedstawiciel poznańskiej spółki miał posłużyć się fałszywymi fakturami VAT w obrocie złomem na ponad 13,5 mln zł i wystawić faktury na blisko 12 mln zł. Drugi z zatrzymanych – przedstawiciel toruńskiej spółki – miał przyjąć, a następnie użyć w obrocie gospodarczym faktury VAT na 1,3 mln zł – wyjaśnił zespół.
W sprawie badany jest także wątek doprowadzenia jednego z banków do udzielenia wsparcia finansowego na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę.
W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie mężczyźni usłyszeli zarzuty, a przedstawiciel poznańskiej spółki został na trzy miesiące aresztowany przez sąd na wniosek prokuratora. Dwóm pozostałym osobom prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe, nakazał dozór policji i zakazał im kontaktów – poinformował zespół prasowy CBA.
