Sobota, 20 października 2018 r.   Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2012-12-20, 10:14 Ireneusz Sanger

CBŚ rozbiło grupę wyłudzającą wielomilionowe kredyty

Foto: KWP w Bydgoszczy
Foto: KWP w Bydgoszczy
Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i typowo kryminalnych.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i typowo kryminalnych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przy pomocy długo działającego mechanizmu, osoby zamieszane w ten proceder, wyłudziły wielomilionowe kredyty i leasingi. A było to możliwe dzięki współdziałaniu z zajmującymi decyzyjne stanowiska w bankach. Do tej pory zatrzymano 25 podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów.

Funkcjonariusze CBŚ w miniony czwartek zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 6 osób podejrzanych o korupcję w związku z wystawianiem dokumentów poświadczających nieprawdę.

To kolejna realizacja sprawy, która miała swój początek w maju 2010 r. Wtedy doszło do pierwszych zatrzymań.

Jak wynika ze zgromadzonych dotychczas dowodów cała szóstka powiązana jest z grupą działającą praktycznie na terenie całego kraju od marca 2009 roku. W jej skład wchodziły osoby, które były ze sobą powiązane głównie finansowo, poprzez stworzony układ legalnie zarejestrowanych podmiotów, ale także towarzysko. Ścisłe kierownictwo grupy to postaci dobrze znane organom ścigania, w przeszłości karane przez sądy. Celem działania rozpracowanej przestępczej organizacji było przede wszystkim wyłudzanie środków finansowych, a następnie ukrywanie ich w systemie finansowym poprzez dokonywanie szeregu wzajemnych, fikcyjnych transakcji. Specjalnie na potrzeby uzyskiwania owych środków tworzona była fikcyjna dokumentacja finansowo-księgowa, a także wytwarzane poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Działająca w ten sposób grupa ma na swoim koncie wyłudzenia wielomilionowych kredytów i leasingów. Przestępczy mechanizm funkcjonował długo i sprawnie, dzięki m.in. pozorowanej działalności stworzonych podmiotów gospodarczych, w których podejrzani sprawowali funkcje kierownicze.

Z zebranego dotychczas materiału dowodowego wynika, że bezprawne pozyskiwanie środków finansowych możliwe było również dzięki współdziałaniu z grupą osób pełniących funkcje kierownicze i zajmujących decyzyjne stanowiska w bankach. Osoby te uzyskiwały za swoje działania znaczne korzyści majątkowe, w łącznej kwocie 650,000 zł. W trakcie prowadzonych czynności ustalono liderów grupy, a także osoby w niej działające. Funkcjonariusze rozpracowali też siatkę zależności między nimi oraz to, jakie zajmowali pozycje. Ta grupa przestępcza była hermetyczna. W ustaleniach pomocne były m.in. zeznania jednego ze skruszonych członków grupy, który zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Dzięki podjętym działaniom udało się zapobiec wyłudzeniu kolejnych wielomilionowych kredytów, a także uchronić Skarb Państwa przed uszczupleniem należności podatkowych. Służby skarbowe, na zlecenie śledczych, prowadzą czynności kontrolne w firmach zarządzanych przez podejrzanych.

Oprócz przestępstw o charakterze gospodarczym, podejrzanym zarzuca się popełnienie szeregu innych przestępstw, w tym posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, przerobienie dokumentu, wręczanie korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym i osobom pełniącym funkcje publiczne.

Do tej pory zatrzymano 25 podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów. Wśród zatrzymanych znaleźli się także lekarze i lekarze sądowi, którzy w zamian za korzyści majątkowe, wystawiali poświadczającą nieprawdę dokumentację medyczną, która miała być pomocna w uniknięciu odpowiedzialności karnej i wykonywaniu orzeczonych wobec podejrzanych kar pozbawienia wolności.

W stosunku do części podejrzanych zastosowano tymczasowe areszty, zaś wobec pozostałych policyjne dozory, poręczenia majątkowe, a także zakazy opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, nieruchomości i pojazdy, których łączna wartość sięga prawie miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2018-10-20, godz. 19:15 Na Kujawach i Pomorzu doszło do "incydentów wyborczych" Już pięć 'incydentów wyborczych' odnotowała kujawsko-pomorska policja. Obecnie sprawdza wszystkie zgłoszenia. » więcej 2018-10-20, godz. 18:53 Wybieramy stawiając "X" Jeden 'X' na jednej karcie do głosowania - to zasada prawidłowego głosowania w niedzielnych (21 października) wyborach do rad, sejmików i na gospodarzy miejsc ... » więcej 2018-10-20, godz. 17:19 Komisje w lokalach wyborczych pracować będą na dwie zmiany Podczas tegorocznych wyborów w każdym lokalu wyborczym będą pracować dwie komisje - dzienna i nocna. Do pracy w nich nie było zbyt wielu chętnych, a to może o ... » więcej 2018-10-20, godz. 16:46 Bydgoscy seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą liczyć na transport do lokali wyborczych Starsi i niepełnosprawni wyborcy mogą skorzystać z darmowego podwiezienia do lokalu, w którym będą głosować. Wystarczy zadzwonić. » więcej 2018-10-20, godz. 15:37 Certyfikat ułatwi walkę o zdrowie pacjentek bydgoskiego Centrum Onkologii Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy uzyskało na 5 lat Certyfikat Breast Cancer Unit (BCU) czyli Międzynarodowy Certyfikat Diagnostyki i Le ... » więcej 2018-10-20, godz. 14:26 Weź udział w pikniku rodzinnym w Toruniu Spektakl muzyczny 'Janko Muzykant', pokazy dogo i hipoterapii, konkursy z nagrodami, a na koniec koncert Majki Jeżowskiej. To atrakcje pikniku rodzinnego, któ ... » więcej 2018-10-20, godz. 13:37 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej zainaugurowała nowy rok akademicki Osiemnasty rok akademicki zainaugurowała w sobotę w Toruniu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Gości powitał założyciel uczelni i pierwszy rektor o ... » więcej 2018-10-20, godz. 13:15 Ciechocinek zaprasza na roztańczony festiwal 20 października w Ciechocinku rozpoczyna się Ogólnopolski Festiwal Tańca Towarzyskiego. Na parkiecie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizować będ ... » więcej 2018-10-20, godz. 12:36 Toruński Dwór Artusa zaprasza na "DwuTakt" Spotkania z blogerami, autorami komiksów, pisarzami, gry planszowe i konsolowe, wirtualna rzeczywistość , kryminalna gra miejska oraz giełda różnorodności - 2 ... » więcej 2018-10-20, godz. 11:40 Most w Grudziądzu wolny od zakłóceń w ruchu drogowym Zakończyły się trwające od 15 października utrudnienia w ruchu na moście przez Wisłę w Grudziądzu, spowodowane remontem nawierzchni jezdni. » więcej
1234567