duży kontrast mapa strony
Strona startowa » Wiadomości lokalne »
starszenowsze

CBŚ rozbiło grupę wyłudzającą wielomilionowe kredyty

Foto: KWP w Bydgoszczy

Foto: KWP w Bydgoszczy
Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i typowo kryminalnych.
Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i typowo kryminalnych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przy pomocy długo działającego mechanizmu, osoby zamieszane w ten proceder, wyłudziły wielomilionowe kredyty i leasingi. A było to możliwe dzięki współdziałaniu z zajmującymi decyzyjne stanowiska w bankach. Do tej pory zatrzymano 25 podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów.

Funkcjonariusze CBŚ w miniony czwartek zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 6 osób podejrzanych o korupcję w związku z wystawianiem dokumentów poświadczających nieprawdę.

To kolejna realizacja sprawy, która miała swój początek w maju 2010 r. Wtedy doszło do pierwszych zatrzymań.

Jak wynika ze zgromadzonych dotychczas dowodów cała szóstka powiązana jest z grupą działającą praktycznie na terenie całego kraju od marca 2009 roku. W jej skład wchodziły osoby, które były ze sobą powiązane głównie finansowo, poprzez stworzony układ legalnie zarejestrowanych podmiotów, ale także towarzysko. Ścisłe kierownictwo grupy to postaci dobrze znane organom ścigania, w przeszłości karane przez sądy. Celem działania rozpracowanej przestępczej organizacji było przede wszystkim wyłudzanie środków finansowych, a następnie ukrywanie ich w systemie finansowym poprzez dokonywanie szeregu wzajemnych, fikcyjnych transakcji. Specjalnie na potrzeby uzyskiwania owych środków tworzona była fikcyjna dokumentacja finansowo-księgowa, a także wytwarzane poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Działająca w ten sposób grupa ma na swoim koncie wyłudzenia wielomilionowych kredytów i leasingów. Przestępczy mechanizm funkcjonował długo i sprawnie, dzięki m.in. pozorowanej działalności stworzonych podmiotów gospodarczych, w których podejrzani sprawowali funkcje kierownicze.

Z zebranego dotychczas materiału dowodowego wynika, że bezprawne pozyskiwanie środków finansowych możliwe było również dzięki współdziałaniu z grupą osób pełniących funkcje kierownicze i zajmujących decyzyjne stanowiska w bankach. Osoby te uzyskiwały za swoje działania znaczne korzyści majątkowe, w łącznej kwocie 650,000 zł. W trakcie prowadzonych czynności ustalono liderów grupy, a także osoby w niej działające. Funkcjonariusze rozpracowali też siatkę zależności między nimi oraz to, jakie zajmowali pozycje. Ta grupa przestępcza była hermetyczna. W ustaleniach pomocne były m.in. zeznania jednego ze skruszonych członków grupy, który zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Dzięki podjętym działaniom udało się zapobiec wyłudzeniu kolejnych wielomilionowych kredytów, a także uchronić Skarb Państwa przed uszczupleniem należności podatkowych. Służby skarbowe, na zlecenie śledczych, prowadzą czynności kontrolne w firmach zarządzanych przez podejrzanych.

Oprócz przestępstw o charakterze gospodarczym, podejrzanym zarzuca się popełnienie szeregu innych przestępstw, w tym posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, przerobienie dokumentu, wręczanie korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym i osobom pełniącym funkcje publiczne.

Do tej pory zatrzymano 25 podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów. Wśród zatrzymanych znaleźli się także lekarze i lekarze sądowi, którzy w zamian za korzyści majątkowe, wystawiali poświadczającą nieprawdę dokumentację medyczną, która miała być pomocna w uniknięciu odpowiedzialności karnej i wykonywaniu orzeczonych wobec podejrzanych kar pozbawienia wolności.

W stosunku do części podejrzanych zastosowano tymczasowe areszty, zaś wobec pozostałych policyjne dozory, poręczenia majątkowe, a także zakazy opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, nieruchomości i pojazdy, których łączna wartość sięga prawie miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Abonament

Wiadomości lokalne

Biura polityków PiS zaatakowane przez wandaliWandale wzięli sobie za cel biura polityków Prawa i Sprawiedliwości na Kujawach i Pomorzu. W Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu na oknach i przed lokalami posła PiS Krzysztofa Czabańskiego i Senatora Andrzeja Mioduszewskiego, nieznani sprawcy zostawili napisy "PZPR" i "Czas na Sąd Ostateczny". - To atak polityczny - uważają asystenci parlamentarzystów. ... 21 lipca mobilne studio Polskiego Radia PiK pojawiło się na rynku w Tucholi. Fot. Adam HibnerWakacyjny PiKnik w TucholiW trzecią sobotę lipca "Wakacyjny PiKnik" pojawił się na rynku w Tucholi. Po raz 59. odbywają się tam "Dni Borów Tucholskich". Spotkaliśmy się z gospodarzami i opowiadaliśmy o "Dniu Folkloru Borowiackiego". W trakcie relacji z Tucholi mówiliśmy o Borach Tucholskich, które są największym bogactwem tego terenu. Byliśmy świadkami 7. Historycznego Pochodu Boro ... Przysięgę wojskową w kraju złożyło około 2 tysięcy osób. Fot. nadesłaneŻołnierze-studenci złożyli w Toruniu przysięgę wojskowąChcą służyć Polsce. Studentki i studenci ochotniczego szkolenia, tzw. Legii Akademickiej, złożyli w Toruniu uroczystą przysięgę wojskową. - To wielki dzień dla każdego żołnierza - powiedział wiceminister Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot. - Przed Polską, przed rodakami zobowiązują się do obrony Rzeczypospolitej. To ogromne zobowiązanie ale też ogromny zas ... Dachowanie samochodu na autostradzie A1Trzy osoby zostały ranne w wyniku dachowania samochodu osobowego na autostradzie A1 w okolicach Grudziądza. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z Grudziądza. Osobowym mercedesem podróżowały trzy osoby, w tym jedna kobieta. Auto uderzyło w barierkę i i przewróciło się na dach. Poszkodowani trafili do szpitala. - Do wypadku doszło na 107. kilomet ... W Parku Zamkowym czekają ludowi rzemieślnicy, a także miejscowe potrawy. Grafika: toktuchola.pl"Dzień Folkloru Borowiackiego" w TucholiBorowiacy mają dzisiaj swoje święto. Dokładnie w południe w Tucholi rozpoczął się "Dzień Folkloru Borowiackiego". W Parku Zamkowym czekają ludowi rzemieślnicy, a także miejscowe potrawy jak choćby maca borowiacka, kluski z kapustą i polewka maślana. Głównym punktem święta jest "Historyczny Pochód Borowiaków", w trakcie którego ponad 400 mieszkańcy Borów Tu ... Do Jabłonowa Pomorskiego zjedzie z całej Polski blisko 300 zabytkowych maszyn.jablonowopomorskie.plPodziw dla wdzięku zabytkowych pojazdówWdzięk i sprawność epokowych maszyn podziwiać będzie można dzisiaj w Jabłonowie Pomorskim. Na "Zlot Pojazdów Zabytkowych" zjedzie tutaj z całej Polski blisko 300 wehikułów. - To impreza dla miłośników motoryzacji, ale także wielka atrakcja dla okolicznych mieszkańców - mówi Michał Czupryński z Brodnickiego Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych. Będzie to ... By czuć się bezpiecznie nad wodą!Akcja informacyjno-edukacyjna pod hasłem "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą" zawitała dzisiaj do Przyjezierza. Od godz. 11.00 na miejscowej plaży rozpoczyna się piknik, a także pokazy ratownictwa. Największą atrakcją akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą" ma być w Przyjezierzu pokaz zintegrowany współdziałania służb ratowniczych na wodzie, z udz ... Pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę spod bydgoskiej katedry, by pokonać w marszu 320 kilometrów. Fot. Damian KlichPieszo na Jasną GóręPoranną Mszą Świętą w bydgoskiej katedrze rozpoczęła się dzisiaj XIV Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Msza inaugurująca pielgrzymkę rozpoczęła się w sobotę o godz. 6.00. Z katedry bydgoskiej kilkuset pątników wyruszyło w kierunku Złotnik Kujawskich. Grupy z Nakła i Górki Klasztornej już wyruszyły do Bydgoszczy już 20 lipca i tu połączyły się z ... Przyda się lekkie odzienie, ciemne okulary i chłodne napoje. Fot. pixabay.comPogodny weekend na Kujawach i PomorzuRegion Kujaw i Pomorza jest pod wpływem lekko podwyższonego ciśnienia. Z zachodu będzie napływać nieznacznie chłodniejsze, suchsze powietrze polarno morskie. W dzień pogodnie. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. (Toruń 25°C; Bydgoszcz 25°C; Włocławek 24°C; Grudziądz 26°C; Inowrocław 25°C; Świecie 26°C; Brodnica 24°C; Żnin 24°C). Wiatr słaby, 5-15 km/h, ... W Toruniu zarzuty prania brudnych pieniędzy dla czterech osóbZarzuty prania brudnych pieniędzy przedstawiła kolejnym czterem osobom Prokuratura Okręgowa w Toruniu w ramach śledztwa dotyczącego m.in. fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i uszczuplania należności podatkowych. W czwartek do prokuratury doprowadzono zatrzymanych wcześniej podejrzanych: Małgorzatę S., Roberta M., Romana T. i Jacka F. Prokurator ogłosił im ...
1234567
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę