Likwidacja sieci domowych agencji towarzyskich. Kryminalni z Bydgoszczy rozbili przestępczy biznes w trzech województwach…

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zlikwidowali rozległą sieć domowych agencji…

Koniec śledztwa w sprawie prania brudnych pieniędzy. Beneficjentami były podmioty z Rosji i Białorusi

Zakończyło się śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy. Poinformowała o tym Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy…

„Sprzedawali” towar, którego nie mieli. Oszukali 12 osób na ponad 200 tys. złotych

Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy nie umknęły toruńskim śledczym. Prokuratura Okręgowa skierowała do sądu wniosek…

Oszukany senator z regionu odzyska pieniądze. Mógł stracić 680 tysięcy złotych

Od roku do 10 lat więzienia grozi Katarzynie D. i Dariuszowi D. podejrzanym o pranie brudnych pieniędzy. Mieli wyłudzić…

Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw…

45 osób odpowie za oszustwa podatkowe. Symulowały handel stalą i napojami

- Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 45 osobom, zarzucając im m.in. wyłudzenie nienależnego…

Handel paliwami i pranie brudnych pieniędzy. Kolejne zatrzymania w regionie

Kolejnych pięć osób w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej, która zajmowała się obrotem paliwami i praniem…

Nielegalny hazard, pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymali 37 osób [wideo, zdjęcia]

- Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej…

Andrzej Kobiak

O roli Senatu w nowej kadencji. Kto powinien zostać marszałkiem tej izby oraz czy - tak jak chce opozycja - wzrośnie…

Spektakularna akcja bydgoskiego oddziału CBŚP

Pranie brudnych pieniędzy, wyłudzanie nienależnego podatku VAT, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą - takie…

W Holandii aresztowano podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy

W Holandii aresztowano 10 mężczyzn podejrzanych o wykorzystywanie cyfrowej waluty bitcoin do wyprania 15-20 milionów…

21 marca rozpocznie się proces Amber Gold

Na 21 marca wyznaczony został pierwszy termin w procesie ws. afery Amber Gold. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku staną…