Siedem osób zatrzymanych w związku z nierzetelnym wystawianiem faktur. W akcji służby z naszego regionu

Siedem osób zatrzymanych w związku z nierzetelnym wystawianiem faktur/fot. CBŚP

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili działania procesowe w ramach trzech odrębnych śledztw. Sprawy dotyczą działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT.

W trakcie trzech przeprowadzonych realizacji zatrzymano łącznie siedem osób na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT, prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych.

Podczas przeprowadzonych czynności funkcjonariusze obu służb zabezpieczyli obszerną dokumentację księgową oraz inne materiały, które stanowią istotny materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach.

Dotychczas w prowadzonych śledztwach występuje ponad 240 podejrzanych. W toku postępowań zabezpieczono mienie o wartości przekraczającej 78 milionów złotych.

Śledztwa mają charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej, działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej, kontynuują czynności zmierzające do ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w nielegalny proceder oraz do odzyskania kolejnych środków pochodzących z przestępstw.