duży kontrast mapa strony
Strona startowa » Biznes »

"Puls Biznesu": Fiskus będzie tropił oszustów całą dobę

Polska Agencja Prasowa

40 urzędników skarbówki 24 godziny przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwać oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm - informuje poniedziałkowi "Puls Biznesu".
Jak podaje "Puls Biznesu", od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych.

Analizować je będzie permanentnie zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem ma być wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli wiceministra finansów (obecnie Marian Banaś). MF szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców.

Kształt systemu kontroli kont bankowych przez fiskusa został opisany w najnowszej (trzeciej) wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Banki oraz SKOK-i będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz do szefa KAS za pomocą systemu teleinformatycznego (STIR) wszelkie informacje o rachunkach i przelewach między firmami oraz między firmami a konsumentami. Izba rozliczeniowa dokona "wstępnej" analizy uzyskanych danych i opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te prześle do MF.

Posiłkując się nimi, kontrolerzy fiskusa przeprowadzą tzw. analizy ryzyka na podstawie danych ze STIR. Wszystko po to, żeby blokować "niebezpieczne" konta bankowe i w ten sposób uniemożliwiać oszustwa podatkowe i wyprowadzanie za granicę pieniędzy wyłudzonych z budżetu państwa.

Projekt przewiduje, że na polecenie szefa KAS, banki i SKOK-i będą blokować rachunki na okres do 72 godzin (z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy) - pisze dziennik.

MF spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 4,6 tys. takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300. (PAP)

Abonament

Biznes

Będą kolejne miejsca pracy w lipnowskiej strefie ekonomicznej300 miejsc pracy powstanie w lipnowskiej strefie ekonomicznej. Inwestor chce wybudować duże centrum magazynowo - transportowe, obsługujące północną Polskę. Powiat lipnowski ma ponad 13 hektarów terenów inwestycyjnych, które należą do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na tym obszarze funkcjonuje już zakład zajmujący się przetwórstwem warzyw. Staros ... Lewiatan: takiej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu nie było od sierpnia 2010 r.Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w październiku o 12,3 proc. rdr to bardzo dobra zapowiedź IV kw. br. - skomentowała poniedziałkowe dane GUS Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan. Dodała, że takiej dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu nie było od sierpnia 2010 r. "To też najlepszy wynik w 2017 roku" - zaznaczyła Starczewska-Kr ... Finansowe problemy przy budowie drogi S5Są problemy z płatnościami dla podwykonawców pracujących przy powstającej drodze ekspresowej S5. Według przedstawicieli firm pracujących przy budowie drogi ekspresowej, zaległości sięgają czterech miesięcy - dowiedziało się Polskie Radio PiK. "Wezwaliśmy wykonawcę do wyjaśnień, ale nie spodziewamy się opóźnień" - deklaruje Jarosław Gołębiewski, dyrektor ... Nie żyje była minister finansów Halina Wasilewska-TrenknerW środę po długiej chorobie zmarła Halina Wasilewska-Trenkner - poinformowała w czwartek PAP siostra Barbara Czaplicka. Halina Wasilewska-Trenkner była ministrem finansów oraz członkinią Rady Polityki Pieniężnej. Miała 75 lat. Od 28 sierpnia 2001 r. do 19 października 2001 r. pełniła funkcję szefowej resortu finansów. W Ministerstwie Finansów pracowała od ... UTP w Bydgoszczy dołączył do programu Santander UniversidadesJeden z największych na świecie banków komercyjnych - Grupa Santander - wesprze kolejną bydgoską uczelnię wyższą. Umowa o współpracy podpisana została z Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy. - Grupa Santander jest jedną z nielicznych grup bankowych, która otacza opieką uczelnie w całej Europie. Liczymy na wspomożenie naszej działalnośc ... Powstanie 15 nowoczesnych targowiskW Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano umowy na budowę i modernizację 15 targowisk w regionie. Inwestycje dofinansowano 9,3 mln zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. "W województwie kujawsko-pomorskim powstaną kolejne miejsca, gdzie będzie można kupić świeże produkty bezpośrednio od lokalnych wytwórców" - poinformowała w czwartek rzeczn ... W hali Łuczniczka pojawiło się 96 pracodawców. Fot. Henryk ŻyłkowskiTargi Offerty w BydgoszczyW Bydgoszczy trwają Targi Pracy. W hali Łuczniczka pojawiło się 96 pracodawców. Są też setki przyszłych pracowników. To najczęściej uczniowie i studenci. W tym roku stroną bardziej poszukującą są raczej zakłady pracy - mówi jedna z organizatorek targów Monika Żuchlińska. W sobotę, 18 listopada dwadzieścia firm z Bydgoszczy oraz regionu otworzy swoje sie ... 100 milionów na inwestycje z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. To główne założenie propozycji budżetu Inowrocławia na 2018 rok, którą przedstawił prezydent miasta, Ryszard Brejza. Fot. Robin JesseProjekt budżet Inowrocławia na 2018 rok100 milionów na inwestycje z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. To główne założenie propozycji budżetu Inowrocławia na 2018 rok, którą przedstawił prezydent miasta, Ryszard Brejza. Projekt budżetu Inowrocławia na 2018 rok zakłada dochody na poziomie ponad 360 mln zł i wydatki w kwocie ok. 387 mln zł. Tym samym dochody mają wzrosnąć o 20 proc., a wydat ... Najwięcej środków pochłonie rozbudowa ul. Kujawskiej. Grafika nadesłanaBudżet Bydgoszczy 2018W projekcie budżetu miasta, blisko 700 mln zł zarezerwowano na inwestycje. Pozwoli to realizować blisko 100 dużych zadań. Zdecydowana większość na kwotę 600 mln zł jest wynikiem podpisanych już umów, trwających lub zakończonych postępowań przetargowych. Inicjujemy też ważne zadania dla rozwoju metropolii. Szczegóły dotyczące budżetu na 2018r. na konferencj ... PE przyjął przepisy, które mają lepiej chronić konsumentówParlament Europejski przyjął nowe przepisy, które nadają urzędom ochrony konsumentów prawo do żądania od banków w UE informacji potrzebnych do zidentyfikowania nieuczciwych handlowców oraz do karania takich firm. Jest to nowelizacja rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów, która ma zwiększyć uprawnienia krajowych organów odpowi ...
1234567
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę