duży kontrast mapa strony
Strona startowa » Biznes »

"Puls Biznesu": Fiskus będzie tropił oszustów całą dobę

Polska Agencja Prasowa

40 urzędników skarbówki 24 godziny przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwać oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm - informuje poniedziałkowi "Puls Biznesu".
Jak podaje "Puls Biznesu", od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych.

Analizować je będzie permanentnie zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem ma być wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli wiceministra finansów (obecnie Marian Banaś). MF szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców.

Kształt systemu kontroli kont bankowych przez fiskusa został opisany w najnowszej (trzeciej) wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Banki oraz SKOK-i będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz do szefa KAS za pomocą systemu teleinformatycznego (STIR) wszelkie informacje o rachunkach i przelewach między firmami oraz między firmami a konsumentami. Izba rozliczeniowa dokona "wstępnej" analizy uzyskanych danych i opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te prześle do MF.

Posiłkując się nimi, kontrolerzy fiskusa przeprowadzą tzw. analizy ryzyka na podstawie danych ze STIR. Wszystko po to, żeby blokować "niebezpieczne" konta bankowe i w ten sposób uniemożliwiać oszustwa podatkowe i wyprowadzanie za granicę pieniędzy wyłudzonych z budżetu państwa.

Projekt przewiduje, że na polecenie szefa KAS, banki i SKOK-i będą blokować rachunki na okres do 72 godzin (z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy) - pisze dziennik.

MF spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 4,6 tys. takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300. (PAP)

Abonament

Biznes

Współpraca Gaz-Systemu i SolinoZwiązkowcy Solidarności z Gaz-Systemu S.A. oraz Inowrocławskich Kopalni Soli Solino S.A. zapowiedzieli współpracę. Powodem są plany rządu przejęcia Solino przez Gaz-System. Piotr Łusiewicz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ S w spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. uważa, że jeden właściciel powinien zapewnić podobne warunki pracy w ... Konferencja w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Fot. Monika Siwak-WaloszewskaE-składka - pierwsze podsumowaniePrawie 30 tys. wpłat na nowe indywidualne konta płatników zarejestrował w woj. kujawsko-pomorskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia wszystkie składki przekazuje się na jeden przyznany numer rachunku. Właściciele firm i inni płatnicy składek do ZUS-u powinni sprawdzić przyznany im numer rachunku, na który od dwóch tygodni trzeba wpłacać wszystki ... PKN Orlen uruchomi punkty szybkich ładowarek do samochodów elektrycznychPKN Orlen rozpoczyna pilotażowy projekt instalowania szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych na swych stacjach paliw. Inwestycja realizowana będzie w latach 2018-19, a pierwsze punkty zostaną uruchomione jeszcze w tym roku - zapowiedział płocki koncern. PKN Orlen podał, że w związku z planem uruchomienia punktów ładowania ogłoszono postępowanie zaku ... Wiceminister finansów o JPKObowiązek przesyłania Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) przyniesie korzyść przedsiębiorcom - przekonuje Paweł Gruza, wiceminister finansów. Wszyscy przedsiębiorcy będą musieli przesyłać fiskusowi JPK co miesiąc już od 26 lutego. Wiceminister spotyka się z kujawsko-pomorskimi przedsiębiorcami, by przekonywać ich o korzyściach nowych rozwiązań podatkowych ... mBank ostrzega przed cyberatakamiOstrzegamy o nowym typie ataku cyberprzestępców skierowanym na klientów bankowości mobilnej - poinformował mBank w komunikacie. Jak wskazał mBank, atak przestępców przebiega w kilku etapach. "W pierwszej kolejności przestępcy muszą pozyskać dane osobowe swojej ofiary, podszywając się pod klienta, kontaktują się z operatorem sieci w celu przekierowania połą ... UOKiK: ponad 20 mln zł kary dla banku MillenniumBank Millennium przekazywał klientom nieprawdziwe informacje o skutkach wpisu stosowanych przez niego klauzul umownych do rejestru postanowień niedozwolonych; kara dla banku to ponad 20 mln zł - poinformował UOKiK w poniedziałkowym komunikacie. Jak wskazano, "Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymywał skargi od konsumentów na to, że Bank Millennium ... Morawiecki: Polskie produkty rolne powinny być jak najlepiej traktowane w sieciach handlowychPolskie produkty rolne powinny być jak najlepiej traktowane w sprzedaży we wszystkich sieciach handlowych i w ogóle w sprzedaży w Polsce - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Apelował też, by rynek europejski był otwarty na polską żywność i by "konkurencja była równa". Szef rządu odwiedził w piątek główne zakłady spółdzielni mleczarskiej Mlekovita w ... Insuliny, leki przeciwnowotworowe i przeciwzakrzepowe zagrożone niedostępnościąInsuliny, leki przeciwnowotworowe, przeciwzakrzepowe i szczepionki - m.in. takie produkty znalazły się w wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności. Umieszczane są tam leki, których brakuje w 5 proc. aptek w danym województwie. Preparaty z tej listy nie mogą być wywożone za granicę. Na wykazie opublikowanym w piątek przez ministerstwo zdrowia znalaz ... Czabański: od 2019 r. abonament prawie na pewno z budżetu państwaJest praktycznie już zdecydowane, że od 2019 r. abonament radiowo-telewizyjny będzie pokrywany z budżetu państwa - zapowiedział w piątek szef RMN Krzysztof Czabański. Kwota, która zapewniłaby "solidne finansowanie wszystkich mediów publicznych", to według niego ok. 2,5-3 mld zł rocznie. "Jest praktycznie już zdecydowane, że od 2019 r. abonament radiowo-tel ... Sejm uchwalił budżet na 2018 r.; deficyt nie przekroczy 41,5 mld złSejm uchwalił w czwartek budżet na 2018 r. z deficytem nieprzekraczającym 41,5 mld zł. Z rozpatrzonych około 400 poprawek przegłosowano kilkadziesiąt przygotowanych przez PiS i jedną ponadpartyjną - podpisaną przez przedstawicieli wszystkich klubów. Za uchwaleniem budżetu z poprawkami głosowało 240 posłów, przeciw było 185, a dwóch wstrzymało się od głosu. ...
1234567
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę