CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia 150 mln zł VAT

2018-10-15, 11:24  Polska Agencja Prasowa
VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum

VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum

Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBŚP zatrzymały w poniedziałek w Warszawie i okolicach miasta cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi - dowiedziała się PAP.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział PAP, że we wspólnej akcji z Centralnym Biurem Śledczym Policji brali udział funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.

Wśród zatrzymanych są biznesmen prowadzący pod Warszawą działalność recyklingową i jedna kobieta - księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną. W nielegalnym procederze grupa miała wyłudzić lub usiłować wyłudzić 150 mln zł podatku VAT przy obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, po kilka kilogramów granulatu srebra, blachy platynowej i platyny. Telefony miały trafić do utylizacji.

Do zatrzymań doszło w Warszawie, podwarszawskich Łomiankach i Czosnowie (Mazowieckie). Trwają przeszukania w kilkunastu lokalizacjach, m.in. w miejscach pracy i zamieszkania zatrzymanych osób oraz pod adresami wirtualnych firm, z których korzystano przy procederze. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności firm.

Kaczorek zaznaczył, że działania śledczych miały międzynarodowy charakter i dotyczyły zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od stycznia 2015 r., do grudnia 2016 r. w Polsce, Niemczech i Estonii. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur, opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.

Łącznie wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł podatku VAT 13 osobom. Fałszywe faktury pozwalające na oszustwa na podatku VAT ujawnione w śledztwie opiewały na 750 mln zł.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania - zaznaczył Kaczorek.(PAP)

Kraj i świat

Wypadek na poligonie na Śląsku. Dwóch żołnierzy zginęło w czasie wysadzania trotylu

Wypadek na poligonie na Śląsku. Dwóch żołnierzy zginęło w czasie wysadzania trotylu

2024-03-25, 13:36
Eksplozje w centrum Kijowa. Obrona powietrzna odpiera rosyjski atak z Krymu

Eksplozje w centrum Kijowa. Obrona powietrzna odpiera rosyjski atak z Krymu

2024-03-25, 11:16
W Rosji aresztowano czterech podejrzanych o atak na salę koncertową w Krasnogorsku

W Rosji aresztowano czterech podejrzanych o atak na salę koncertową w Krasnogorsku

2024-03-25, 08:41
Watykan: Nie było papieskiej homilii podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową

Watykan: Nie było papieskiej homilii podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową

2024-03-24, 11:58
Rakieta Federacji Rosyjskiej naruszyła w nocy polską przestrzeń powietrzną

Rakieta Federacji Rosyjskiej naruszyła w nocy polską przestrzeń powietrzną

2024-03-24, 08:47
Władimir Putin wygłosił oświadczenie w związku z zamachem. Ogłosił dzień żałoby narodowej

Władimir Putin wygłosił oświadczenie w związku z zamachem. Ogłosił dzień żałoby narodowej

2024-03-23, 15:17
Nie żyje Leszek Długosz, Kawaler Orderu Orła Białego. Poeta zmarł w wieku 82 lat

Nie żyje Leszek Długosz, Kawaler Orderu Orła Białego. Poeta zmarł w wieku 82 lat

2024-03-23, 14:04
Rosjanie zatrzymali 11 osób w związku z zamachem na Crocus City Hall. Rośnie liczba ofiar

Rosjanie zatrzymali 11 osób w związku z zamachem na Crocus City Hall. Rośnie liczba ofiar

2024-03-23, 10:44
Państwo Islamskie przyznało się do ataku na salę koncertową pod Moskwą

Państwo Islamskie przyznało się do ataku na salę koncertową pod Moskwą

2024-03-22, 22:41
Rosja: Strzelanina w sali koncertowej pod Moskwą. Zginęło około 60 osób. Służby rozpoczęły szturm

Rosja: Strzelanina w sali koncertowej pod Moskwą. Zginęło około 60 osób. Służby rozpoczęły szturm

2024-03-22, 19:13
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę