Czwartek, 17 stycznia 2019 r.   Imieniny: Antoniego, Rościsława, Jana
Polskie Radio PiK » Kraj - świat
2018-10-15, 11:24 Polska Agencja Prasowa

CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia 150 mln zł VAT

VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum
VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum
Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBŚP zatrzymały w poniedziałek w Warszawie i okolicach miasta cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi - dowiedziała się PAP.
Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział PAP, że we wspólnej akcji z Centralnym Biurem Śledczym Policji brali udział funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.

Wśród zatrzymanych są biznesmen prowadzący pod Warszawą działalność recyklingową i jedna kobieta - księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną. W nielegalnym procederze grupa miała wyłudzić lub usiłować wyłudzić 150 mln zł podatku VAT przy obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, po kilka kilogramów granulatu srebra, blachy platynowej i platyny. Telefony miały trafić do utylizacji.

Do zatrzymań doszło w Warszawie, podwarszawskich Łomiankach i Czosnowie (Mazowieckie). Trwają przeszukania w kilkunastu lokalizacjach, m.in. w miejscach pracy i zamieszkania zatrzymanych osób oraz pod adresami wirtualnych firm, z których korzystano przy procederze. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności firm.

Kaczorek zaznaczył, że działania śledczych miały międzynarodowy charakter i dotyczyły zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od stycznia 2015 r., do grudnia 2016 r. w Polsce, Niemczech i Estonii. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur, opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.

Łącznie wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł podatku VAT 13 osobom. Fałszywe faktury pozwalające na oszustwa na podatku VAT ujawnione w śledztwie opiewały na 750 mln zł.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania - zaznaczył Kaczorek.(PAP)

Kraj - świat

2019-01-16, godz. 22:09 "Największe serce świata"– w hołdzie dla Pawła Adamowicza zapłonęły znicze W hołdzie dla prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w wielu miastach Polski w środę wieczorem zapłonęły znicze. W ramach akcji 'Największe serce świata' ze świe ... » więcej 2019-01-16, godz. 11:37 Prezydent Gdańska zostanie pochowany w Bazylice Mariackiej [szczegóły pogrzebu] Organizatorem uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza jest miasto Gdańsk, przy udziale rodziny. - Od czwartku od godz. 17, przez dobę w Europejskim Centrum ... » więcej 2019-01-16, godz. 11:28 Schetyna w Sejmie: Paweł Adamowicz był człowiekiem wielkiego charakteru - Żegnamy dziś naszego kolegę i przyjaciela. Paweł Adamowicz swe życie poświęcił ukochanemu Gdańskowi - mówił w środę w Sejmie szef PO Grzegorz Schetyna. - Ob ... » więcej 2019-01-15, godz. 19:15 Oświatowa "Solidarność" powołała komitet protestacyjno-strajkowy Nadzwyczajna Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 'Solidarność” powołała 15 stycznia komitet protestacyjno-strajkowy. » więcej 2019-01-15, godz. 18:33 W Tatrach ponownie obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego Ratownicy TOPR ogłosili we wtorek po południu czwarty, wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Sytuacja w górach ponownie jest bardzo niebezpieczna. Ratownicy o ... » więcej 2019-01-15, godz. 16:39 Zdaniem papieża, szacunek dla życia jest brutalnie łamany Papież Franciszek napisał, że zasady fundamentalnego szacunku dla życia ludzkiego są 'dzisiaj łamane w sposób brutalny nie tylko w wyniku zachowań jednostek, ... » więcej 2019-01-15, godz. 15:17 Jerzy Owsiak: przy okazji WOŚP stała się rzecz okrutna i zła Stała się rzecz okrutna, zła przy okazji WOŚP; jestem jej prezesem i też biorę na siebie odpowiedzialność za to - powiedział we wtorek Jerzy Owsiak odnosząc s ... » więcej 2019-01-15, godz. 11:07 Posiedzenie rządu: minuta ciszy dla Pawła Adamowicza Ministrowie rozpoczęli posiedzenie rządu od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego w poniedziałek prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. » więcej 2019-01-15, godz. 07:00 W Gdańsku około 16 tysięcy uczestników wiecu upamiętniającego Pawła Adamowicza Około 16 tysięcy mieszkańców Gdańska uczestniczyło w wiecu poświęconym pamięci Pawła Adamowicza przy pomniku Neptuna na Długim Targu; wielu miało w dłoniach z ... » więcej 2019-01-14, godz. 21:24 Sąd aresztował tymczasowo Stefana W. Gdański sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Stefana W. - sprawcy śmiertelnego zamachu na prezydenta Gdańska Pawł ... » więcej
1234567