Sobota, 17 listopada 2018 r.   Imieniny: Salomei, Grzegorza, Elżbiety
Polskie Radio PiK » Kraj - świat
2018-10-15, 11:24 Polska Agencja Prasowa

CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia 150 mln zł VAT

VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum
VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum
Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBŚP zatrzymały w poniedziałek w Warszawie i okolicach miasta cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi - dowiedziała się PAP.
Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział PAP, że we wspólnej akcji z Centralnym Biurem Śledczym Policji brali udział funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.

Wśród zatrzymanych są biznesmen prowadzący pod Warszawą działalność recyklingową i jedna kobieta - księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną. W nielegalnym procederze grupa miała wyłudzić lub usiłować wyłudzić 150 mln zł podatku VAT przy obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, po kilka kilogramów granulatu srebra, blachy platynowej i platyny. Telefony miały trafić do utylizacji.

Do zatrzymań doszło w Warszawie, podwarszawskich Łomiankach i Czosnowie (Mazowieckie). Trwają przeszukania w kilkunastu lokalizacjach, m.in. w miejscach pracy i zamieszkania zatrzymanych osób oraz pod adresami wirtualnych firm, z których korzystano przy procederze. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności firm.

Kaczorek zaznaczył, że działania śledczych miały międzynarodowy charakter i dotyczyły zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od stycznia 2015 r., do grudnia 2016 r. w Polsce, Niemczech i Estonii. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur, opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.

Łącznie wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł podatku VAT 13 osobom. Fałszywe faktury pozwalające na oszustwa na podatku VAT ujawnione w śledztwie opiewały na 750 mln zł.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania - zaznaczył Kaczorek.(PAP)

Kraj - świat

2018-11-16, godz. 21:22 Prezydent podpisał ustawę o funduszu solidarnościowym Prezydent podpisał ustawę zakładającej utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma on być zasilany z części składki na Fundusz P ... » więcej 2018-11-16, godz. 14:02 ZNP rozpoczyna rozmowy ze środowiskiem nauczycielskim na temat form protestu Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna sondaż wśród nauczycieli i pracowników oświaty na temat form protestu - poinformował w piątek prezes ZNP Sławomir ... » więcej 2018-11-15, godz. 21:30 Prokuratura Krajowa: prokuratura wyznaczyła termin przesłuchania Czarneckiego na 19 listopada Przesłuchanie przez wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach Leszka Czarneckiego w piątek nie odbędzie się, ponieważ Czarnecki przebywa poza krajem; Prokurat ... » więcej 2018-11-15, godz. 20:10 Komitet Polityczny PiS zarekomendował zarządy pięciu województw Komitet Polityczny PiS zarekomendował w czwartek listy kandydatów na marszałków i członków zarządów pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, ... » więcej 2018-11-15, godz. 19:24 W Parlamencie Europejskim debata na temat kontrowersyjnych działań niemieckich Jugendamtów W PE w Strasburgu odbyła się debata na temat kontrowersyjnych działań niemieckich Urzędów ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamtów) w sporach rodzinnych dotyczącyc ... » więcej 2018-11-14, godz. 14:30 Ruszyła kampania informacyjna "Pacjent w badaniach klinicznych" Osoby zainteresowane znalezieniem szczegółowych informacji na temat standardów, procedur i wymagań dotyczących procesu przystępowania do badań klinicznych, mo ... » więcej 2018-11-14, godz. 12:15 Kary bezwzględnego pozbawiania wolności za przestępstwa na szkodę ratowników Kary bezwzględnego więzienia dla osób, które zaatakują ratowników w czasie pracy, wszczynanie postępowania zawsze, kiedy pojawia się sygnał o możliwości popeł ... » więcej 2018-11-14, godz. 12:06 Marek Chrzanowski odebrał odwołanie z funkcji szefa KNF Marek Chrzanowski złożył oficjalny dokument, w którym była jego dymisja i odebrał odwołanie z funkcji szefa KNF; ta sprawa od strony formalno-prawnej jest już ... » więcej 2018-11-14, godz. 12:01 Po wyborach samorządowych w Sejmie zasiądzie siedmiu nowych posłów Siedmiu nowych posłów zasiądzie w Sejmie - po wyborach samorządowych zastąpią oni tych, którzy zostali prezydentami miast, burmistrzami czy radnymi. Z ławami ... » więcej 2018-11-13, godz. 20:30 Doniesienie do prokuratury ws. działań Sokala "i innych osób" dot. Getin Noble Banku Pełnomocnik Leszka Czarneckiego Roman Giertych poinformowało, że złożył do prokuratury zawiadomienie ws. działań jednego z członków KNF Zdzisława Sokala 'i in ... » więcej
1234567