Sobota, 20 lipca 2019 r.   Imieniny: Czesława, Hieronima, Małgorzaty
Zatory na bramkach wyjazdowych i wjazdowych na A1 w Nowej Wsi pod Toruniem
Zatory na bramkach wyjazdowych i wjazdowych na A1 w Nowej Wsi pod Toruniem
Zatory na bramkach wyjazdowych i wjazdowych na A1 w Nowej Wsi pod Toruniem
Polskie Radio PiK » Kraj - świat
2018-10-15, 11:24 Polska Agencja Prasowa

CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia 150 mln zł VAT

VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum
VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum
Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBŚP zatrzymały w poniedziałek w Warszawie i okolicach miasta cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi - dowiedziała się PAP.
Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział PAP, że we wspólnej akcji z Centralnym Biurem Śledczym Policji brali udział funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.

Wśród zatrzymanych są biznesmen prowadzący pod Warszawą działalność recyklingową i jedna kobieta - księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną. W nielegalnym procederze grupa miała wyłudzić lub usiłować wyłudzić 150 mln zł podatku VAT przy obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, po kilka kilogramów granulatu srebra, blachy platynowej i platyny. Telefony miały trafić do utylizacji.

Do zatrzymań doszło w Warszawie, podwarszawskich Łomiankach i Czosnowie (Mazowieckie). Trwają przeszukania w kilkunastu lokalizacjach, m.in. w miejscach pracy i zamieszkania zatrzymanych osób oraz pod adresami wirtualnych firm, z których korzystano przy procederze. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności firm.

Kaczorek zaznaczył, że działania śledczych miały międzynarodowy charakter i dotyczyły zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od stycznia 2015 r., do grudnia 2016 r. w Polsce, Niemczech i Estonii. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur, opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.

Łącznie wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł podatku VAT 13 osobom. Fałszywe faktury pozwalające na oszustwa na podatku VAT ujawnione w śledztwie opiewały na 750 mln zł.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania - zaznaczył Kaczorek.(PAP)

Kraj - świat

2019-07-20, godz. 10:28 Reaktor nr 1 włączony w elektrowni jądrowej koło Tweru Reaktor nr 1 w Kalinińskiej Elektrowni Atomowej w obwodzie twerskim w Rosji, w której doszło w czwartek do odłączenia reaktorów od sieci, został w sobotę włąc ... » więcej 2019-07-17, godz. 21:56 Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia Andrzej Jacyna złożył rezygnację ze stanowiska - Dzisiaj prezes NFZ Andrzej Jacyna złożył rezygnację - poinformował w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. O powody należy zapytać bezpośrednio prezesa - ... » więcej 2019-07-17, godz. 20:17 Siwy: KPRM nie pomagała służbom, choć były sygnały o przestępczości ekonomicznej Sygnaliści byli szykanowani za informacje o nieprawidłowościach - zeznał w środę przed komisją śledczą ds. VAT przewodniczący ZZ Celnicy Pl Sławomir Siwy. » więcej 2019-07-17, godz. 18:45 Premier Finlandii zapowiada mechanizm powiązania funduszy UE z praworządnością Chcemy ustanowić zrównoważony i efektywny mechanizm, który powiąże fundusze unijne z przestrzeganiem praworządności - powiedział w środę w PE w Strasburgu pre ... » więcej 2019-07-16, godz. 20:22 Niemka na czele Komisji Europejskiej. Dzięki głosom PiS Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej dzięki głosom Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w Parlamencie Europejskim ... » więcej 2019-07-16, godz. 11:34 Wszystkie kąpieliska nad Zatoką Gdańską i otwartym morzem wolne od sinic Wiejący nad Pomorzem wiatr i ruch wody w Bałtyku przemieściły we wtorek zakwity sinic ze strefy przybrzeżnej. Pozwoliło to na otwarcie we wtorek rano pięciu, ... » więcej 2019-07-15, godz. 10:52 Ruszyła infolinia NFZ ws. dostępności leków Pod numerem 800-190-590 można uzyskać informację na temat dostępności leków w aptekach. Infolinia ta działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. » więcej 2019-07-14, godz. 14:14 Afgańczycy przyjechali do Polski schowani pod...stertami arbuzów Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa, zatrzymali w zeszłym tygodniu cudzoziemców, w dość nietypowy sposób zakamuflowanych w czasie ucieczki z ... » więcej 2019-07-13, godz. 22:15 Trzeci dzień poszukiwań 5-letniego Dawida. Bez rezultatu W sobotę wieczorem policja przerwała zakrojone na szeroką skalę poszukiwania 5-letniego Dawida, który zaginął w środę w okolicach Warszawy. Nocne działania ma ... » więcej 2019-07-13, godz. 15:57 Schetyna: nie „jedynki” na listach są najważniejsze ale podstawa programowa Nie „jedynki” na listach wyborczych są najważniejsze ale podstawa programowa; PiS nie ma programu, my przedstawiliśmy rzetelny i rzeczowy program - mówił szef ... » więcej
1234567