Niedziela, 26 stycznia 2020 r.   Imieniny: Tymoteusza, Michała, Tytusa
Uwaga! Do poniedziałku (27.01.) opady marznącego deszczu lub mżawki - gołoledź
Uwaga! Do poniedziałku (27.01.) opady marznącego deszczu lub mżawki - gołoledź
Uwaga! Do poniedziałku (27.01.) opady marznącego deszczu lub mżawki - gołoledź
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2018-07-20, 20:54 Polska Agencja Prasowa

W Toruniu zarzuty prania brudnych pieniędzy dla czterech osób

Zarzuty prania brudnych pieniędzy przedstawiła kolejnym czterem osobom Prokuratura Okręgowa w Toruniu w ramach śledztwa dotyczącego m.in. fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i uszczuplania należności podatkowych.
W czwartek do prokuratury doprowadzono zatrzymanych wcześniej podejrzanych: Małgorzatę S., Roberta M., Romana T. i Jacka F. Prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. Podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz posługując się firmami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w Poznaniu i Warszawie, przyjmowali korzyści związane z popełnieniem przestępstw, w tym czynów zabronionych karnoskarbowych. Następnie zajmowali się "praniem" uzyskanych pieniędzy - poinformowała w piątek w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec czworga podejrzanych dozory policji i poręczenia majątkowe po 20 tys. złotych.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo z art. 299 par. 1 i 5 Kodeksu karnego zagrożone jest karą od roku do 10 lat więzienia.

Dotychczas w śledztwie dotyczącym obrotu olejem rzepakowym z wykorzystaniem fikcyjnego podmiotu mającego stwarzać pozory prowadzenia działalności w celu wystawiana faktur dla jednej ze spółek prawa handlowego zarzuty przedstawiono 13 osobom.

Prokuratura wyjaśnia również okoliczności prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem fikcyjnych podmiotów gospodarczych. W tym przypadku szacowana wartość uszczuplenia podatku wynosi ponad 1,3 mln zł.(PAP)
Toruń

Wiadomości lokalne

2020-01-26, godz. 19:00 Kino Pomorzanin znów chce być kinem. Do szczęścia brakuje dużego ekranu! Po kilkunastu latach do bydgoskiego „Pomorzanina' ma wrócić wielkoformatowy ekran projekcyjny. Jest plan, by jeszcze w tym roku w dawnym kinie przy ul. Gdańsk ... » więcej 2020-01-26, godz. 17:38 Edukacja w 1920 roku to była heroiczna praca. Co się zmieniło sto lat później? Związek Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu świętuje jubileusz 100 - lecia działalności. Podczas uroczystej gali na toruńskich Jordankach 95 osób odebrało meda ... » więcej 2020-01-26, godz. 16:03 Dary z Bydgoszczy dotarły na granicę Białorusi. A tam ważenie, pytanie, cofanie... Drobiazgowa lustracja członków konwoju, ważenie bagażu, wreszcie decyzja o cofnięciu części darów z granicy. Powód? Nadwaga! Bydgoski konwój pomocy Polakom na ... » więcej 2020-01-26, godz. 15:45 Maturzyści międzywojnia i wojny - jacy byli, o czym marzyli, jak poukładały się ich losy? [galeria] Bydgoskich maturzystów z lat 1920 - 1939 wspominano w niedzielę (26.01.) w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. Konferencja im poświęcona zorganizowana ... » więcej 2020-01-26, godz. 14:30 Pożyczki pogrążyły klientów - sąd pogrąży oszustów. „Skarbiec" na wokandzie Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia dotyczący przestępstw w związku z działalnością Polskiej Korporacji Finansowej „SKARBIEC ... » więcej 2020-01-26, godz. 13:18 Konsorcjum jak farbowany lis. Surowa kara UOKiK za zmowę przetargową Sześciu przedsiębiorców, zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „dogadało się' w sprawie wspólnego świadczenia usług lotniczych. Chodziło o zrzut s ... » więcej 2020-01-26, godz. 12:00 Fundacja Światło na parkiecie: tego wieczoru liczyła się zabawa, nie choroba! Blisko 250 osób niepełnosprawnych z regionu bawiło się w sobotę (25.01.) na balu w toruńskim Dworze Artusa. Wydarzenie zorganizowała dla swoich podopiecznych ... » więcej 2020-01-26, godz. 10:28 Spotkanie „Bydgoscy maturzyści 1920-1939”. Pod patronatem Polskiego Radia PiK W stulecie powrotu Bydgoszczy do Macierzy „Tygodnik Bydgoski”, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej, Polskie Radio PiK oraz Instytut Akcji Katolicki ... » więcej 2020-01-25, godz. 20:15 Masz prawo wiedzieć czym dziecko pojedzie na ferie. Zgłoś autokar do kontroli Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczyna kontrole autokarów wiozących dzieci i młodzież na zimowy odpoczynek. » więcej 2020-01-25, godz. 18:30 Remondis zmodernizuje zakład przy ul. Inwalidów Bydgoszczy. Mieszkańcy odetchną Dobiegają końca prace projektowe dotyczące modernizacji instalacji do zagospodarowania odpadów w pobliżu osiedla Siernieczek w Bydgoszczy. Na przełomie styczn ... » więcej
1234567