Piątek, 16 listopada 2018 r.   Imieniny: Gertrudy, Edmunda, Marii
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2017-11-20, 15:42 Redakcja, na bazie informacji KWP w Bydgoszczy

Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nielegalny obrót paliwem zatrzymany przez CBŚP [wideo]

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Policjanci CBŚP z Bydgoszczy zatrzymali podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz jego współpracownika. Grupa trudniła się wprowadzaniem do obrotu krajowego i w państwach Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez opłacenia obowiązującego podatku akcyzowego i VAT.
Pieniądze pochodzące z przestępczego procederu transferowano m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy bądź wypłacano w gotówce. Grupa mogła "wyprać" co najmniej 30 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na nie mniej niż 13 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy zbierali materiał dowodowy, który pozwolił na podjęcie decyzji o zatrzymaniu podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i organizowanie nielegalnego obrotu paliwem oraz jego najbliższego współpracownika.

Do zatrzymania doszło na terenie lotniska w Warszawie. Podejrzany wracał z zagranicy, natomiast najbliższy współpracownik przyjechał go powitać.

Członkowie grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu krajowego oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez uiszczania obowiązującego prawnie podatku akcyzowego i VAT. Stąd też oferowany produkt był o kilkanaście procent tańszy niż "właściwy" olej napędowy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych były transferowane m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy, bądź wypłacano w gotówce.

Wstępnie ustalono, że tym sposobem członkowie grupy mogli "wyprać" co najmniej 30 mln zł, natomiast Skarb Państwa stracił na tej działalności nie mniej niż 13 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i VAT. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu po zakończeniu toczących się i aktualnie rozpoczętych kontroli skarbowych, a także dalszej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.

W wyniku przeszukania kilkunastu miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zatrzymane, policjanci zabezpieczyli szereg nośników elektronicznych oraz dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane będą w dalszych kontrolach skarbowych.

W trakcie tych czynności zabezpieczono również mienie: gotówkę w wysokości 209 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości 1 mln zł oraz samochód marki Mercedes AMG Mansory o wartości 3 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych.

Na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości 4,5 mln zł.

Na wniosek Centralnego Biura Śledczego Policji, który został poparty przez prokuratora nadzorującego śledztwo, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec zatrzymanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci aresztów tymczasowych na okres 3 miesięcy.

Aktualnie w śledztwie prowadzonym przez CBŚP występuje 19 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 58 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 13 mln zł.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Bydgoszcz

Wiadomości lokalne

2018-11-16, godz. 18:06 Prokuratura wydała postanowienie o poręczeniu majątkowym ws. operatora filmowego Bydgoska prokuratura wydała w piątek postanowienie o poręczeniu majątkowym w sprawie operatora filmowego Matthew L., który usłyszał m.in. zarzut naruszenia ni ... » więcej 2018-11-16, godz. 17:48 65. urodziny i ponad 40 lat pracy - prof. Zbigniew Witkowski odebrał medal Thorunium W dowód uznania zasług, wybitny prawnik i konstytucjonalista, prof. Zbigniew Witkowski został odznaczony przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego Honorowym ... » więcej 2018-11-16, godz. 13:56 6 jednostek straży pożarnej gasiło pożar kamienicy w Rynarzewie Duże zadymienie i popłoch mieszkańców spowodował pożar w dużej, piętrowej kamienicy przy Rynku w Rynarzewie w pobliżu drogi krajowej nr 5, na trasie Bydgoszcz ... » więcej 2018-11-16, godz. 13:16 Bydgoscy uczniowie będą się uczyć tolerancji i szacunku do innych Gry miejskie, przegląd teatralny, pokazy filmowe i konkursy. W ten sposób bydgoska młodzież uczy się akceptacji, życzliwości i szacunku dla innych. » więcej 2018-11-16, godz. 12:58 Maestro Antoni Wit wspomina swoje związki z Filharmonią Pomorską Maestro Antoni Wit poprowadzi wieczorem koncert z okazji 60-lecia gmachu Filharmonii Pomorskiej. Melomani wysłuchają koncertu, którego program będzie powtórze ... » więcej 2018-11-16, godz. 12:38 Chciał udzielić pomocy a sam wylądował w szpitalu Wstrząśnienie mózgu i ubytek słuchu stwierdzono u ratownika medycznego, napadniętego przez operatora filmowego Matthew'a L. Poszkodowany Marcin Gizicki ma też ... » więcej 2018-11-16, godz. 12:07 Runęła ściana budynku gospodarczego w Kcyni. Nie żyje 36-letni robotnik! 16 listopada w Kcyni podczas pracy zginął 36-letni mężczyzna, na którego przewróciła się ściana budynku. Obrażenia odniósł też drugi mężczyzna; jego życiu nie ... » więcej 2018-11-16, godz. 11:52 Coraz więcej książkowych nowości w sępoleńskiej bibliotece Pierwsze 107 książek, zakupionych w ramach Literackiego Budżetu Obywatelskiego, trafiło już do sępoleńskiej biblioteki. » więcej 2018-11-15, godz. 17:29 Operator filmowy Matthew L. nie został aresztowany na trzy miesiące Bydgoski sąd nie zastosował środka zapobiegawczego w postaci trzech miesięcy aresztu dla operatora filmowego Matthew L., który usłyszał m.in. zarzut naruszeni ... » więcej 2018-11-15, godz. 15:58 Koalicja Obywatelska i PSL zawarły koalicję większościową w kujawsko-pomorskim sejmiku Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zawarły koalicję większościową w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego - poinformowali w czwartek w Torun ... » więcej
1234567