CBŚ rozbiło grupę wyłudzającą wielomilionowe kredyty

2012-12-20, 10:14  Ireneusz Sanger
Foto: KWP w Bydgoszczy

Foto: KWP w Bydgoszczy

Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i typowo kryminalnych.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i typowo kryminalnych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przy pomocy długo działającego mechanizmu, osoby zamieszane w ten proceder, wyłudziły wielomilionowe kredyty i leasingi. A było to możliwe dzięki współdziałaniu z zajmującymi decyzyjne stanowiska w bankach. Do tej pory zatrzymano 25 podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów.

Funkcjonariusze CBŚ w miniony czwartek zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 6 osób podejrzanych o korupcję w związku z wystawianiem dokumentów poświadczających nieprawdę.

To kolejna realizacja sprawy, która miała swój początek w maju 2010 r. Wtedy doszło do pierwszych zatrzymań.

Jak wynika ze zgromadzonych dotychczas dowodów cała szóstka powiązana jest z grupą działającą praktycznie na terenie całego kraju od marca 2009 roku. W jej skład wchodziły osoby, które były ze sobą powiązane głównie finansowo, poprzez stworzony układ legalnie zarejestrowanych podmiotów, ale także towarzysko. Ścisłe kierownictwo grupy to postaci dobrze znane organom ścigania, w przeszłości karane przez sądy. Celem działania rozpracowanej przestępczej organizacji było przede wszystkim wyłudzanie środków finansowych, a następnie ukrywanie ich w systemie finansowym poprzez dokonywanie szeregu wzajemnych, fikcyjnych transakcji. Specjalnie na potrzeby uzyskiwania owych środków tworzona była fikcyjna dokumentacja finansowo-księgowa, a także wytwarzane poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Działająca w ten sposób grupa ma na swoim koncie wyłudzenia wielomilionowych kredytów i leasingów. Przestępczy mechanizm funkcjonował długo i sprawnie, dzięki m.in. pozorowanej działalności stworzonych podmiotów gospodarczych, w których podejrzani sprawowali funkcje kierownicze.

Z zebranego dotychczas materiału dowodowego wynika, że bezprawne pozyskiwanie środków finansowych możliwe było również dzięki współdziałaniu z grupą osób pełniących funkcje kierownicze i zajmujących decyzyjne stanowiska w bankach. Osoby te uzyskiwały za swoje działania znaczne korzyści majątkowe, w łącznej kwocie 650,000 zł. W trakcie prowadzonych czynności ustalono liderów grupy, a także osoby w niej działające. Funkcjonariusze rozpracowali też siatkę zależności między nimi oraz to, jakie zajmowali pozycje. Ta grupa przestępcza była hermetyczna. W ustaleniach pomocne były m.in. zeznania jednego ze skruszonych członków grupy, który zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Dzięki podjętym działaniom udało się zapobiec wyłudzeniu kolejnych wielomilionowych kredytów, a także uchronić Skarb Państwa przed uszczupleniem należności podatkowych. Służby skarbowe, na zlecenie śledczych, prowadzą czynności kontrolne w firmach zarządzanych przez podejrzanych.

Oprócz przestępstw o charakterze gospodarczym, podejrzanym zarzuca się popełnienie szeregu innych przestępstw, w tym posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, przerobienie dokumentu, wręczanie korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym i osobom pełniącym funkcje publiczne.

Do tej pory zatrzymano 25 podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów. Wśród zatrzymanych znaleźli się także lekarze i lekarze sądowi, którzy w zamian za korzyści majątkowe, wystawiali poświadczającą nieprawdę dokumentację medyczną, która miała być pomocna w uniknięciu odpowiedzialności karnej i wykonywaniu orzeczonych wobec podejrzanych kar pozbawienia wolności.

W stosunku do części podejrzanych zastosowano tymczasowe areszty, zaś wobec pozostałych policyjne dozory, poręczenia majątkowe, a także zakazy opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, nieruchomości i pojazdy, których łączna wartość sięga prawie miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Region

Michał Sztybel chce, by Łukasza Schreibera przesłuchała komisja ds. afery wizowej

Michał Sztybel chce, by Łukasza Schreibera przesłuchała komisja ds. afery wizowej

2024-03-27, 14:11
Lewy towar przejęty przez policjantów. Bydgoszczanin miał 40 kilogramów tytoniu

Lewy towar przejęty przez policjantów. Bydgoszczanin miał 40 kilogramów tytoniu

2024-03-27, 13:01
Debata z kandydatami na prezydenta Inowrocławia w Polskim Radiu PiK [posłuchaj, zobacz zdjęcia]

Debata z kandydatami na prezydenta Inowrocławia w Polskim Radiu PiK [posłuchaj, zobacz zdjęcia!]

2024-03-27, 13:00
Po akcji ratunkowej w tramwaju: 34-latek miał pięć promili alkoholu w organizmie

Po akcji ratunkowej w tramwaju: 34-latek miał pięć promili alkoholu w organizmie

2024-03-27, 11:24
Zaparkowali busa w lesie i wyładowywali śmieci. Przyłapali ich inspektorzy WIOŚ

Zaparkowali busa w lesie i wyładowywali śmieci. Przyłapali ich inspektorzy WIOŚ

2024-03-27, 10:00
Województwo zyska drugą filharmonię List intencyjny podpisany we Włocławku

Województwo zyska drugą filharmonię! List intencyjny podpisany we Włocławku

2024-03-27, 09:35
Kurator oświaty: Dzięki rezygnacji z prac domowych rodziny zyskają czas dla siebie [Rozmowa Dnia]

Kurator oświaty: Dzięki rezygnacji z prac domowych rodziny zyskają czas dla siebie [Rozmowa Dnia]

2024-03-27, 09:00
Nie żyje ks. Roman Kneblewski, były proboszcz parafii NSPJ w Bydgoszczy

Nie żyje ks. Roman Kneblewski, były proboszcz parafii NSPJ w Bydgoszczy

2024-03-27, 08:28
Panie biorą sprawy w swoje ręce. Będą działać w Kujawsko-Pomorskiej Radzie Kobiet

Panie biorą sprawy w swoje ręce. Będą działać w Kujawsko-Pomorskiej Radzie Kobiet

2024-03-27, 07:55
UKW w Bydgoszczy zaprosiło kandydatów na prezydenta miasta. Debata na uczelni

UKW w Bydgoszczy zaprosiło kandydatów na prezydenta miasta. Debata na uczelni

2024-03-27, 07:00
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę