Niedziela, 20 stycznia 2019 r.   Imieniny: Fabiana, Sebastiana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2017-11-20, 15:42 Redakcja, na bazie informacji KWP w Bydgoszczy

Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nielegalny obrót paliwem zatrzymany przez CBŚP [wideo]

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Policjanci CBŚP z Bydgoszczy zatrzymali podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz jego współpracownika. Grupa trudniła się wprowadzaniem do obrotu krajowego i w państwach Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez opłacenia obowiązującego podatku akcyzowego i VAT.
Pieniądze pochodzące z przestępczego procederu transferowano m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy bądź wypłacano w gotówce. Grupa mogła "wyprać" co najmniej 30 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na nie mniej niż 13 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy zbierali materiał dowodowy, który pozwolił na podjęcie decyzji o zatrzymaniu podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i organizowanie nielegalnego obrotu paliwem oraz jego najbliższego współpracownika.

Do zatrzymania doszło na terenie lotniska w Warszawie. Podejrzany wracał z zagranicy, natomiast najbliższy współpracownik przyjechał go powitać.

Członkowie grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu krajowego oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez uiszczania obowiązującego prawnie podatku akcyzowego i VAT. Stąd też oferowany produkt był o kilkanaście procent tańszy niż "właściwy" olej napędowy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych były transferowane m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy, bądź wypłacano w gotówce.

Wstępnie ustalono, że tym sposobem członkowie grupy mogli "wyprać" co najmniej 30 mln zł, natomiast Skarb Państwa stracił na tej działalności nie mniej niż 13 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i VAT. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu po zakończeniu toczących się i aktualnie rozpoczętych kontroli skarbowych, a także dalszej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.

W wyniku przeszukania kilkunastu miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zatrzymane, policjanci zabezpieczyli szereg nośników elektronicznych oraz dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane będą w dalszych kontrolach skarbowych.

W trakcie tych czynności zabezpieczono również mienie: gotówkę w wysokości 209 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości 1 mln zł oraz samochód marki Mercedes AMG Mansory o wartości 3 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych.

Na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości 4,5 mln zł.

Na wniosek Centralnego Biura Śledczego Policji, który został poparty przez prokuratora nadzorującego śledztwo, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec zatrzymanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci aresztów tymczasowych na okres 3 miesięcy.

Aktualnie w śledztwie prowadzonym przez CBŚP występuje 19 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 58 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 13 mln zł.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Bydgoszcz

Wiadomości lokalne

2019-01-16, godz. 12:04 Prezes toruńskiej spółki oskarżony o wyłudzenie pieniędzy od klientów Za wyłudzenie 139 tys. zł od klientów odpowie przed toruńskim sądem Tomasz B., prezes spółki Marbud Zielone Wzgórze. Pokrzywdzone małżeństwo zapłaciło za reze ... » więcej 2019-01-16, godz. 10:58 111 km/h w terenie zabudowanym. Stracił prawo jazdy Mandat, punkty karne i zatrzymane prawo jazdy to efekt przekroczenia prędkości o 61 km/h w terenie zabudowanym przez mieszkańca Janikowa. To drugi w tym roku ... » więcej 2019-01-16, godz. 10:22 Bydgoscy młodzi gorąco powitani przez mieszkańców Panamy [wideo] Mieszkańcy parafii w mieście Santa Maria w diecezji Chitre w Panamie wyszli na ulice, by hucznie powitać grupę młodych z Diecezji Bydgoskiej, którzy po długie ... » więcej 2019-01-16, godz. 09:00 Historia na ścianach. Toruń przemawia odkrytymi napisami! Nazwiska, numery telefonów, nazwy zakładów w języku niemieckim i polskim - w Toruniu odkrywanych jest coraz więcej takich naściennych napisów. Przetrwały pona ... » więcej 2019-01-16, godz. 08:00 Toruńska fundacja "Światło" chce integrować mieszkańców miasta Koncert Ekumeniczny 'Chrystus mówi do Ciebie' i Bal Osób Niepełnosprawnych, to wydarzenia organizowane w najbliższym czasie przez toruńską Fundację 'Światło'. ... » więcej 2019-01-16, godz. 07:00 Twa policyjna akcja "Prędkość". Nie bądź piratem drogowym! W czasie pierwszego dnia ferii zimowych w woj. kujawsko-pomorskim policjanci przeprowadzili akcję 'Prędkość', mającą na celu walkę z piratami drogowymi. W cza ... » więcej 2019-01-16, godz. 06:00 Polował na bażanty, a postrzelił kolegę! Do wypadku w trakcie polowania doszło w naszym regionie. Jeden z myśliwych został ranny, szczęśliwie jednak niegroźnie. » więcej 2019-01-15, godz. 23:01 "Strajk dla Ziemi" - protestują, by chronić nasze zdrowie i życie! 15 stycznia protest w obronie klimatu i środowiska naturalnego zorganizowali w Bydgoszczy działacze ruchu obywatelskiego 'Strajk dla Ziemi'. » więcej 2019-01-15, godz. 22:14 Prezydent Torunia chce przeciwdziałać mowie nienawiści! 'Inicjatywa dodatkowych zajęć związanych z przeciwdziałaniem mowie nienawiści jest cenna' - uważa prezydent Torunia Michał Zaleski. Takie polecenie w swoim mi ... » więcej 2019-01-15, godz. 22:00 Co przyniesie protest wyborczy we Włocławku? Włocławski dziennikarz i właściciel prywatnej stacji telewizyjnej żąda powtórzenia wyborów do Rady Miejskiej Włocławka w okręgu Małe Południe. Ruszyło w tej s ... » więcej
2345678