Wtorek, 16 października 2018 r.   Imieniny: Gawła, Ambrożego
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2017-11-20, 15:42 Redakcja, na bazie informacji KWP w Bydgoszczy

Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nielegalny obrót paliwem zatrzymany przez CBŚP [wideo]

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Policjanci CBŚP z Bydgoszczy zatrzymali podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz jego współpracownika. Grupa trudniła się wprowadzaniem do obrotu krajowego i w państwach Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez opłacenia obowiązującego podatku akcyzowego i VAT.
Pieniądze pochodzące z przestępczego procederu transferowano m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy bądź wypłacano w gotówce. Grupa mogła "wyprać" co najmniej 30 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na nie mniej niż 13 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy zbierali materiał dowodowy, który pozwolił na podjęcie decyzji o zatrzymaniu podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i organizowanie nielegalnego obrotu paliwem oraz jego najbliższego współpracownika.

Do zatrzymania doszło na terenie lotniska w Warszawie. Podejrzany wracał z zagranicy, natomiast najbliższy współpracownik przyjechał go powitać.

Członkowie grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu krajowego oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez uiszczania obowiązującego prawnie podatku akcyzowego i VAT. Stąd też oferowany produkt był o kilkanaście procent tańszy niż "właściwy" olej napędowy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych były transferowane m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy, bądź wypłacano w gotówce.

Wstępnie ustalono, że tym sposobem członkowie grupy mogli "wyprać" co najmniej 30 mln zł, natomiast Skarb Państwa stracił na tej działalności nie mniej niż 13 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i VAT. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu po zakończeniu toczących się i aktualnie rozpoczętych kontroli skarbowych, a także dalszej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.

W wyniku przeszukania kilkunastu miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zatrzymane, policjanci zabezpieczyli szereg nośników elektronicznych oraz dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane będą w dalszych kontrolach skarbowych.

W trakcie tych czynności zabezpieczono również mienie: gotówkę w wysokości 209 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości 1 mln zł oraz samochód marki Mercedes AMG Mansory o wartości 3 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych.

Na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości 4,5 mln zł.

Na wniosek Centralnego Biura Śledczego Policji, który został poparty przez prokuratora nadzorującego śledztwo, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec zatrzymanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci aresztów tymczasowych na okres 3 miesięcy.

Aktualnie w śledztwie prowadzonym przez CBŚP występuje 19 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 58 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 13 mln zł.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Bydgoszcz

Wiadomości lokalne

2018-10-13, godz. 19:00 Toruń za pół ceny Trwa 15. edycja akcji 'Toruń za pół ceny'. Dołączyły do niej m.in. sklepy, restauracje, kawiarnie i kluby. Mieszkańcy i turyści w ten weekend mogą zapłacić mn ... » więcej 2018-10-13, godz. 18:00 Kandydaci na radnych z Koalicji Obywatelskiej rozegrali charytatywny mecz. Sędziował Rafał Bruski Działacze Koalicji Obywatelskiej w Bydgoszczy wybiegli na boisko. Bydgoscy radni oraz kandydaci do Rady Miasta i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego roze ... » więcej 2018-10-13, godz. 17:00 Nowoczesne oświetlenie pojawi się na ulicach Inowrocławia W tym roku 200, a docelowo 1250 nowych opraw ledowych oświetli ulice Inowrocławia. Umowę na współfinansowanie wartej 3 mln zł inwestycji podpisali marszałek w ... » więcej 2018-10-13, godz. 14:36 Piękno mimo choroby - nowotwór nie wyklucza dbałości o wygląd Choroba nowotworowa nie wyklucza dbałości o swój wygląd - przekonywali w Toruniu uczestnicy 5. Sympozjum „Piękno mimo wszystko”. » więcej 2018-10-13, godz. 14:05 Śladami Witolda Bełzy - gra terenowa w Bydgoszczy Edukacja przez zabawę - taki cel przyświecał grze terenowej, w której wzięli udział bydgoszczanie. Około 50-osobowa grupa przemierzała Bydgoszcz śladami dr. W ... » więcej 2018-10-13, godz. 12:28 Inauguracja roku akademickiego w Kujawskiej Szkole Wyższej Kujawska Szkoła Wyższa, największa uczelnia Włocławka, rozpoczęła dwudziesty czwarty rok akademicki w swojej historii. » więcej 2018-10-13, godz. 11:00 Książkowa wyprawka dla trzylatka „Mała książka - wielki człowiek” to akcja promującej czytelnictwo od najmłodszych lat. Do programu przystąpiło kilkanaście bibliotek w regionie. Jedną z nich ... » więcej 2018-10-13, godz. 08:45 Niemiecko-polska Nagroda Dialogu dla arcybiskupa seniora Muszyńskiego Niemiecko-polską Nagrodę Dialogu otrzymał w Toruniu arcybiskup senior Henryk Muszyński. » więcej 2018-10-13, godz. 08:00 Włocławska lewica chce budowy izby wytrzeźwień Pododdział dla ludzi pijanych albo budowa izby wytrzęźwień - takie są pomysły włoclawskiej lewicy na rozwiązanie problemów oddziału ratunkowego Szpitala Wojew ... » więcej 2018-10-13, godz. 07:15 Nowe rozwiązania komunikacyjne propozycją kandydatów z MY Toruń Wyprowadzenie tranzytu z centrum miasta, przebudowa przejść dla pieszych, na których dochodzi do wypadków oraz ronda zamiast świateł. Kandydaci do Rady Miasta ... » więcej
1234567