Niedziela, 20 stycznia 2019 r.   Imieniny: Fabiana, Sebastiana
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2017-11-20, 15:42 Redakcja, na bazie informacji KWP w Bydgoszczy

Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nielegalny obrót paliwem zatrzymany przez CBŚP [wideo]

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl
Policjanci CBŚP z Bydgoszczy zatrzymali podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz jego współpracownika. Grupa trudniła się wprowadzaniem do obrotu krajowego i w państwach Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez opłacenia obowiązującego podatku akcyzowego i VAT.
Pieniądze pochodzące z przestępczego procederu transferowano m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy bądź wypłacano w gotówce. Grupa mogła "wyprać" co najmniej 30 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na nie mniej niż 13 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy zbierali materiał dowodowy, który pozwolił na podjęcie decyzji o zatrzymaniu podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i organizowanie nielegalnego obrotu paliwem oraz jego najbliższego współpracownika.

Do zatrzymania doszło na terenie lotniska w Warszawie. Podejrzany wracał z zagranicy, natomiast najbliższy współpracownik przyjechał go powitać.

Członkowie grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu krajowego oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez uiszczania obowiązującego prawnie podatku akcyzowego i VAT. Stąd też oferowany produkt był o kilkanaście procent tańszy niż "właściwy" olej napędowy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych były transferowane m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy, bądź wypłacano w gotówce.

Wstępnie ustalono, że tym sposobem członkowie grupy mogli "wyprać" co najmniej 30 mln zł, natomiast Skarb Państwa stracił na tej działalności nie mniej niż 13 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i VAT. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu po zakończeniu toczących się i aktualnie rozpoczętych kontroli skarbowych, a także dalszej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.

W wyniku przeszukania kilkunastu miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zatrzymane, policjanci zabezpieczyli szereg nośników elektronicznych oraz dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane będą w dalszych kontrolach skarbowych.

W trakcie tych czynności zabezpieczono również mienie: gotówkę w wysokości 209 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości 1 mln zł oraz samochód marki Mercedes AMG Mansory o wartości 3 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych.

Na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości 4,5 mln zł.

Na wniosek Centralnego Biura Śledczego Policji, który został poparty przez prokuratora nadzorującego śledztwo, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec zatrzymanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci aresztów tymczasowych na okres 3 miesięcy.

Aktualnie w śledztwie prowadzonym przez CBŚP występuje 19 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 58 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 13 mln zł.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Bydgoszcz

Wiadomości lokalne

2019-01-18, godz. 16:51 Groził w Internecie prezydentowi Włocławka. Policja już go ma Policja zatrzymała mężczyznę, podejrzanego o umieszczenie na Facebooku groźby pod adresem prezydenta Włocławka. » więcej 2019-01-18, godz. 15:55 99. rocznica powrotu Bydgoszczy do macierzy. "Czas pokoju bezcenny" [wideo] Uroczystości związane z 99. rocznicą powrotu Bydgoszczy do wolnej Polski odbyły się na Cmentarzu Bohaterów na Wzgórzu Wolności. Nie obyło się bez nawiązania d ... » więcej 2019-01-18, godz. 15:00 W Toruniu podpisano list intencyjny o współpracy CVC Polska i uczelni redemptorystów 18 stycznia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podpisano list intencyjny o współpracy pomiędzy uczelnią redemptorystów, a amerykańskim ... » więcej 2019-01-18, godz. 14:27 Pomoc prawnika za darmo. Kto i jak może z niej skorzystać? Mieszkańcy Kujaw i Pomorza będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. » więcej 2019-01-18, godz. 13:43 Bez prawa jazdy pędził przez miasto tirem [film] Grudziądzcy policjanci poruszający się nieoznakowanym radiowozem zarejestrowali tira, który pędził w obszarze zabudowanym z prędkością 91 km/h. Mundurowi naty ... » więcej 2019-01-18, godz. 13:10 Dziecięce głosy i radość w Polskim Radiu PiK! Trwają ferie zimowe. Zapracowanym dziennikarzom Polskiego Radia PiK przypomniała o tym radosna wycieczka, która odwiedziła bydgoską siedzibę rozgłośni przy ul ... » więcej 2019-01-18, godz. 12:18 Zmiany w ruchu na bydgoskich Kapuściskach utrudnią życie kierowcom W nocy z 18 na 19 stycznia na bydgoskich Kapuściskach wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia i zmiany w ruchu drogowym, co z pewnością wydłuży pokonywanie t ... » więcej 2019-01-18, godz. 11:57 Bydgoszczanin groził śmiercią szefowi polskiego rządu Policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca bydgoskiego Fordonu, który w internecie groził śmiercią premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. » więcej 2019-01-18, godz. 11:32 99 lat temu Toruń wrócił do Wolnej Polski W piątek Toruń czci 99. rocznicę powrotu do Macierzy. 18 stycznia 1920 r. wojska gen. Józefa Hallera przejęły miasto z rąk niemieckich. » więcej 2019-01-18, godz. 11:07 Śmierć na drodze wojewódzkiej nr 255 17 stycznia w godzinach wieczornych doszło do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej nr 255 w miejscowości Rzadkwin w powiecie mogileńskim. » więcej
1234567